Hilfe für Krypto-Unternehmen mit Papierkram

Die Nichteinhaltung der AML/KYC-Anforderungen kann zum Entzug der Lizenz durch die Aufsichtsbehörden, zu hohen Geldstrafen oder zu Haftstrafen führen. Darüber hinaus kann Ihr Konto gesperrt und Ihre Assets von einem Finanzinstitut oder einer Krypto-Exchange eingefroren werden.

Ja, wir stellen eine Bestätigung aus, dass die von AMLBot durchgeführte Schulung abgeschlossen wurde. Sie können dieses Zertifikat den Prüfern, Regulierungsbehörden, Banken oder Krypto-Börsen vorzeigen, wenn diese einen Nachweis Ihrer AML/KYC- oder Blockchain-Analyse-Kenntnisse verlangen.

Je nach Anfrage kann die Vorbereitung von Verfahren oder anderen Dokumenten zwischen 1-2 Wochen und sogar bis zu 1 Monat dauern.

Wir decken in erster Linie EU- und GUS-Länder für lizenz- oder AML/KYC-bezogene Aufträge ab. Andere Länder können jedoch von Fall zu Fall in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus gibt es Dokumente, die nur von Finanzinstituten oder Krypto-Exchanges und nicht von lokalen Regulierungsbehörden verlangt werden. In einem solchen Fall können wir Ihnen ebenfalls die notwendige Unterstützung bieten.

Wir können Ihnen eine Prüfung eines Krypto-Wallets anbieten. Die Prüfung beinhaltet die Analyse der Herkunft der Mittel, der Vertragspartner, Risiken und des Verhaltens des ausgewählten Krypto-Wallets. Eine solche Prüfung des Krypto-Wallets kann für Unternehmen oder Einzelpersonen bei weiteren Interaktionen mit einer Bank oder einer Aufsichtsbehörde notwendig sein.