Ausbildung und Zertifizierung

Krypto AML Compliance & Blockchain Analytics Schulung

Befähigung Ihrer Teams, das Ökosystem der Krypto-Compliance zu meistern

Krypto AML Compliance & Blockchain Analytics Schulung
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Professionelle Schulungen und Zertifizierungen

AML-Grundlagen für Kryptogeschäfte Schulung & Zertifizierung

Diese spezialisierte Schulung auf Branchenebene bietet zentrale AML-Themen, die fachmännisch ausgearbeitet wurden, um prägnant und leicht verständlich zu sein. Die Zertifizierung bietet einen guten Überblick für Krypto-Unternehmen, die ihre Reise in die Krypto-Welt beginnen.

Nach der Schulung werden Sie in der Lage sein zu verstehen, was Geldwäsche und andere Finanzverbrechen sind, die wichtigsten AML-Anforderungen zu verstehen, wie man interne AML-Prozesse aufbaut, AML-Risiken in der Kryptoindustrie und mehr.

3,5 Stunden
$1999

Das Schulungsmodul umfasst die folgenden Kapitel:

1
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Verständnis der Konzepte, Techniken und Indikatoren von Aktivitäten in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
2
AML-Standards und rechtlicher Rahmen
Machen Sie die Teilnehmer mit den globalen AML-Standards, Vorschriften und rechtlichen Verpflichtungen vertraut, die für die Kryptoindustrie spezifisch sind.
3
Geldwäscherisiken in der Kryptoindustrie
Identifizierung der inhärenten Risiken von Kryptowährungen wie Anonymität, grenzüberschreitende Transaktionen und die Verwendung digitaler Vermögenswerte für illegale Aktivitäten.
4
Drei Verteidigungslinien
Untersuchung der Rollen und Verantwortlichkeiten verschiedener Interessengruppen im AML-Rahmen, einschließlich des Managements, der Compliance-Beauftragten und der internen Auditoren.
5
AML-Verfahren
Bereitstellung von Richtlinien und Best Practices für die Implementierung effektiver AML-Verfahren in Kryptounternehmen, einschließlich der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD), Transaktionsüberwachung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.
6
Wichtigste AML-Anforderungen
Verständnis der spezifischen AML-Anforderungen, die von den Aufsichtsbehörden auferlegt werden, wie z. B. die Führung von Aufzeichnungen, Berichtspflichten und Methoden zur Risikobewertung.
7
Blockchain-Analytik
Einführung der Teilnehmer in Blockchain-Analysetools und -techniken zur Überwachung und Analyse von Transaktionen auf der Blockchain, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
8
Sanktionen
Schulung der Teilnehmer über internationale Sanktionsregime und darüber, wie wichtig es ist, Transaktionen und Unternehmen anhand von Sanktionslisten zu überprüfen.
9
Vorherrschende Techniken, Methoden und Trends in ML/TF:
Wir halten die Teilnehmer über die neuesten Trends, Taktiken und Methoden von Geldwäschern und Terroristen auf dem Laufenden, um die AML-Maßnahmen entsprechend anzupassen.
10
Fallstudien
Arbeit an praktischen Aufgaben, die es den Teilnehmern ermöglichen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zur Problemlösung anzuwenden.

Blockchain Analytics Mastery Schulung & Zertifizierung

Diese Schulung und Zertifizierung wurde von unseren Experten für diejenigen maßgeschneidert, die bereits mit Kryptowährungen vertraut sind und über grundlegende AML-Kenntnisse verfügen, aber ihre Expertise und ihr Verständnis für Blockchain-Analytik erweitern möchten.

3 Stunden
$1999

Das Schulungsmodul umfasst die folgenden Kapitel:

1
Blockchain-Analytik
2
Geschichte
3
Wie es funktioniert
4
Risikobewertung
5
Überprüfung von Transaktionen
6
Überprüfung der Brieftasche
7
Krypto-Untersuchung
8
Herausforderungen in der Blockchain-Analytik
9
Marktteilnehmer
10
Verordnung
11
Anwendungsfälle

Die Kurse umfassen

Live-Schulung mit einem Spezialisten

Digitales Abschlusszertifikat

Fallstudien und Diskussionen

Warum sollten Sie AMLBot's AML Training wählen?

In der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen sollten Sie Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität, behördlichen Strafen und Rufschädigung schützen, indem Sie die Kunst und Wissenschaft der AML-Compliance beherrschen.

Vorteile der Ausbildung

Verbessern Sie Ihr Kryptogeschäft mit AMLBot Training:

Steigern Sie die betriebliche Effizienz

Reputation festigen

Den regulatorischen Risiken einen Schritt voraus

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