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Sichern Sie Ihre Wallets vor unerlaubtem Vermögen

Wenn Sie Guthaben aus illegalen Quellen erhalten, besteht die Gefahr, dass Ihre Gelder eingefroren werden

Verdächtige Transaktionen

Identifizierung von Geldern, die mit illegalen Aktivitäten wie Betrug, Terrorismus, Erpressung und anderen Straftaten in Verbindung stehen.

Ermittlungen

Sieh dir die direkte und indirekte Verbindung zwischen der angegebenen Adresse und den identifizierten Clustern an, den Gesamtwert, der an/von der Ziel-Wallet gesendet wurde, und die Entfernung zu ihr.

Adressverfolgung

Echtzeit-Überwachung aller Transaktionen, die mit einer bestimmten Blockchain-Adresse verbunden sind, und sofortige Benachrichtigung über eingehende und ausgehende Transaktionen.

Das Vertrauen der Compliance-Abteilungen von

  • Binance
  • OKX
  • Gate.io
  • Kuna

23% aller Wallets enthalten risikobehaftete Gelder und setzen die Nutzer damit Betrug und schlechten Absichten aus.

Das AMLBot-Risikoscoring basiert auf mehreren Datenquellen, um sicherzustellen, dass wir über die zuverlässigsten Daten der Branche verfügen

Sichere Aufbewahrung deiner Kryptowährungen

Identifizierung potenzieller Risiken

CEX-Kontosperrungen vermeiden

Die regelmäßige Verifizierung deiner Wallets und Transaktionen kann das Risiko, dass dein Vermögen an den Börsen eingefroren wird, deutlich verringern.

Sicherheit erhöhen

Erkenne potenzielle Sicherheitsbedrohungen und gehe dagegen vor, um deine Investitionen und Anlagen zu schützen.

Bleibe rechtskonform & vermeide Ärger

Erfülle die sich entwickelnden Vorschriften und vermeide Strafen. Regelmäßige Überprüfungen helfen dir, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und Strafen und rechtliche Probleme zu vermeiden.

Was analysieren wir?

In der Welt der Kryptowährungen ist es von entscheidender Bedeutung, dass du dich an die sich entwickelnden regulatorischen Standards hältst. Regelmäßige Überprüfungen helfen dir, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und Strafen und rechtliche Probleme zu vermeiden.

Danger

Child Exploitation

Organisationen krimineller Natur, die in die Ausbeutung von Kindern involviert sind.

Dark Market

Coins im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.

Dark Service

Coins im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch, Terrorismusfinanzierung oder Drogenhandel.

Enforcement action

Eine juristische Person, die sich einer gerichtlichen Untersuchung durch die Behörden unterzieht.

Fraudulent Exchange

Krypto-Exchanges, die an Exit-Betrügereien oder illegalem Verhalten beteiligt sind oder deren Gelder von Behörden beschlagnahmt wurden.

Gambling

Coins, die mit nicht lizenzierten Online-Glücksspielen verbunden sind.

Illegal Service

Coins, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden.

Mixer

Coins werden durch einen Mixer geleitet, um die Rückverfolgung zu erschweren oder unmöglich zu machen. Mixer werden hauptsächlich zur Geldwäsche eingesetzt.

Ransom

Coins, die durch Erpressung oder Zwang erlangt wurden.

Sanctions

Unternehmen, die Sanktionen unterliegen.

Scam

Durch Betrug erlangte Coins.

Stolen Coins

Coins, die durch das Hijacking der Kryptos eines anderen erlangt wurden.

Terrorism Financing

Unternehmen, die mit der Finanzierung des Terrorismus in Verbindung stehen.

Suspicious sources

Trusted sources

Preise

Start
3 Überprüfungen
3 $ pro Einzelüberprüfung
$9
Sparen Sie 17%
Optimal
10 Überprüfungen
2,5 $ pro Einzelüberprüfung
25 $
Sparen Sie 33%
Pro
25 Überprüfungen
2 $ pro Einzelüberprüfung
50 $
Sparen Sie 40%
Advanced
100 Überprüfungen
1.8 $ pro Einzelüberprüfung
$180
  • 25+ Unterstützte Blockchains und ihre nativen Währungen und Token
  • Manuelle Überprüfung von Transaktionen und Wallets via Dashboard
  • 24/7 Prioritäts-Service

Wie wird Ihre Adresse überprüft?

1

Messenger

Eine einfache Nachricht in Telegram oder WhatsApp reicht aus, um eine umfassende Überprüfung Ihrer Krypto-Wallets durchzuführen – eine bequeme Option für all jene Nutzer, die Instant-Messaging-Plattformen bevorzugen.

2

Webseite oder App

Für eine herkömmliche Verfahrensweise loggen Sie sich einfach in Ihr Benutzerkonto auf unserer Webseite ein. Hier können Sie Wallet-Checks mit ausführlicher Anleitung und Unterstützung kaufen und durchführen und so eine umfassende und interaktive Erfahrung machen. Oder laden Sie unsere mobile App herunter, um den ultimativen Komfort und Zugang zu haben.

Überprüfung von Wallet-Adressen

Video mit Ermittlungsbeispiel ansehen

Wieso AMLBot wählen?

Personalisierter Ansatz

  • AMLBot bietet eine breite Palette von Compliance-Lösungen, die auf jeden Kunden zugeschnitten sind.
  • Wir sind überzeugt, dass wir Ihre Anforderungen erfüllen können, nachdem wir mehr als 300 Kryptounternehmen jeder Größe in 25 Ländern unterstützt haben.
Kontaktaufnahme

Integrierte Compliance-Plattform

  • Wir bieten KYT-/Wallet-Screenings, KYC, AML und mehr für Krypto-Unternehmen an
  • Das Risiko-Scoring von AMLBot basiert auf mehreren Datenquellen, um sicherzustellen, dass wir über die zuverlässigsten Daten der Branche verfügen
  • Unsere benutzerfreundlichen Dienste und Lösungen rationalisieren Ihre Unternehmensprozesse und beseitigen die Komplexität von Compliance-Anbietern

Wir sind bewährte Mitglieder von

  • INATBAINATBA
  • CDACDA
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  • EBAEBA

FAQs

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Kontaktieren Sie uns via Telegram. Wir sind 24/7 erreichbar, um eine unkomplizierte Erfahrung für alle zu gewährleisten.

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Wir sind 24/7 erreichbar, können aber nachts nicht immer sofort reagieren.

Was zeigt der AMLBot-Check?

Was bedeutet die prozentuale Risikobewertung?

Was bedeuten die Risikoquellen?

Was ist der Unterschied zwischen einer Adresse und einer Transaktionsprüfung?

Wie verstehe ich die Risikobewertung?

Welche Kryptowährungen analysiert AMLBot?

Wie hilft AMLBot, Sie vor Blockierungen zu schützen?

Das Risiko ist höher als 50%, aber ich bin mir sicher, dass die Adresse zuverlässig ist. Was ist zu tun?

Wie oft wird empfohlen, Kontrollen durchzuführen?

Wie schnell wird das Guthaben wieder aufgefüllt?

Was passiert, wenn ich nicht jeden Monat alle meine Schecks verwende?

Was ist, wenn ich mehr Schecks benötige?

Wie stellt AMLBot den Datenschutz sicher?

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