Sichern Sie Ihre Wallets vor unerlaubtem Vermögen

Sie können das AML-Risiko über den Live-Chat oder über die Webversion prüfen. AMLBot analysiert die mit der Adresse verbundene Blockchain-Aktivität und zeigt, ob die Gelder mit verdächtigen Quellen wie Betrug, Hacks, Sanktionen, Darknet-Märkten, Mixern oder anderen Hochrisiko-Entitäten in Verbindung stehen könnten. So können Sie das Risiko besser einschätzen, bevor Sie Krypto senden, empfangen oder akzeptieren.

Bevor Sie Krypto senden oder empfangen, sollten Sie die Wallet-Adresse oder Transaktion auf AML-Risiken prüfen. AMLBot hilft dabei zu erkennen, ob die andere Wallet mit verdächtigen Quellen in Verbindung stehen könnte, damit Sie das Risiko vor Abschluss der Überweisung bewerten können.

AMLBot kann dabei helfen, Verbindungen zu Risikokategorien wie Betrug, Hacks, Sanktionen, Darknet-Märkten, Mixern, gestohlenen Geldern und anderen Hochrisiko-Quellen zu erkennen. Diese Kategorien erklären, warum eine Wallet oder Transaktion als riskant eingestuft werden kann.

Ein hohes AML-Risiko bedeutet, dass eine Wallet-Adresse oder Transaktion eine Verbindung zu verdächtigen Quellen haben könnte. Das beweist nicht automatisch illegale Aktivitäten, ist aber ein Warnsignal, das Ergebnis sorgfältig zu prüfen, bevor Sie fortfahren.

Eine AML-Prüfung kann helfen, riskante Verbindungen zu erkennen, bevor Sie Krypto senden, empfangen oder akzeptieren. Sie kann nicht garantieren, wie eine Börse, ein Wallet-Anbieter oder ein anderer Dienst reagiert, kann aber dabei helfen, Transaktionen mit Adressen zu vermeiden, die ein hohes AML-Risiko aufweisen.

Sie sollten Wallets und Transaktionen prüfen, wenn die Herkunft der Gelder unklar ist, die Gegenpartei neu ist oder die Transaktion wichtig ist. Wenn Sie regelmäßig Krypto senden, empfangen, tauschen oder akzeptieren, können regelmäßige Prüfungen helfen, AML-Risiken frühzeitig zu bewerten.

AMLBot kann von Krypto-Nutzern, Tradern, OTC-Teilnehmern, Zahlungsempfängern und Teams genutzt werden, die das Risiko von Wallets oder Transaktionen prüfen müssen. Es ist hilfreich für alle, die AML-Risiken bewerten möchten, bevor sie Krypto senden, empfangen, tauschen oder akzeptieren.

Ja. Teams, die Krypto-Zahlungen erhalten, können AMLBot nutzen, um das Risiko einer Wallet oder Transaktion vor der Annahme von Geldern zu prüfen. Das kann Payment-Teams, OTC-Desks und anderen kryptobezogenen Unternehmen helfen zu bewerten, ob eingehende Krypto-Gelder mit verdächtigen Quellen verbunden sein könnten.

Einfache Wallet-Prüfungen werden dann zu einem AML/KYT-Bedarf für Unternehmen, wenn sie nicht mehr nur gelegentlich durchgeführt werden. Wenn ein Team regelmäßig Kunden-Wallets, eingehende Zahlungen, Einzahlungen oder Transaktionen prüft, können AML-Prüfungen Teil eines strukturierten KYT-Prozesses werden.

Ja. AMLBot bietet KYT-Tools für die automatische Prüfung von Transaktionen und Wallets über API. Das ist relevant für Unternehmen, die Wallets und Transaktionen in größerem Umfang prüfen müssen, statt jeden Fall manuell zu überprüfen.