Крипто стартаптар үшін барлығы бірде-бір сәйкестендіру жинағы

Иә — бастапқы баға тек $980 бір реттік орнату үшін. Жасырын төлемдер жоқ, жазылымдар жоқ. Бұл крипто стартаптар мен CASP-тер үшін арналған негізгі комплаенс пакетін қамтиды, соның ішінде:

- AML/KYC/KYT комплаенс саясаты (AMLD5, FATF, MiCA сәйкес)
- KYT транзакция мониторингі (100+ тексеру)
- KYC/KYB панелі (100+ тексеру)
- OFAC санкциялық скринингі
- MiCA кеңес беру қызметінің қолдауы

Қосымша қызметтер — мысалы, Travel Rule консультациясы және AML офицерін таңдау — біздің расталған серіктестеріміз тарапынан ұсынылады. Бұл сенімді мамандар біздің қызмет ағымына толығымен интеграцияланған, сондықтан сізге іздеу немесе алаңдау қажет емес — біз қазірдің өзінде тексеруді жасадық.

Бұл серіктес қызметтер жалпы құнын арттыруы мүмкін болса да, біз артықшылықты бағаларды қамтамасыз еттік, оларды дербес табуға қарағанда жиі төмен.

Қысқасы: сіз іске қосу және талаптарға сай болу үшін қажетті барлық нәрсені аласыз — $980 бастап.

Көптеген провайдерлер пазлдың тек бір бөлігін ғана ұсынады — саясат үлгілерін, дашбордтарды немесе кеңес беруді — ал қалғанын стартаптардың өздеріне қалдырады. Бұл әдетте бірнеше жеткізушімен жұмыс істеуді, келісімшарттар бойынша келіссөз жүргізуді және қызмет сапасы үмітті ақтайды деп сенуді білдіреді.

Біз басқа жолды таңдадық.

AMLBot-пен сіз толық басқарылатын, бәрі бір жерге жиналған комплаенс пакетін аласыз — басқалар қамтымайтын күрделі бөліктерді қоса. Travel Rule енгізу керек пе? Білікті AML офицері қажет пе? Біз көп жылдан бері бізбен жұмыс істеп келе жатқан сенімді, тексерілген мамандармен серіктеспіз. Іздеудің, келіссөз жүргізудің немесе алаңдаудың қажеті жоқ — бәрін басынан аяғына дейін өзіміз үйлестіреміз.

Бұл — тез іске қосылып, болжамсыз-ақ талаптарға сай болғысы келетін крипто стартаптарға арналған кедергісіз тәжірибе.

Біз сіздің төлеміңізден кейін 24 сағат ішінде бастаймыз — кепілдікпен. Сіздің өтінішіңіз жіберілген сәтте біздің сәйкестендіру командасы жұмысқа кіріседі: сіз тікелей байланыс нүктесін аласыз, және біз сіздің жеке AML/KYC пакетіңізді құру үшін қажетті мәліметтерді жинай бастаймыз.

Иә — біз бұрынғы лицензия өтініштері сәтсіз аяқталған жобаларға көмектесуге маманданғанбыз. Біздің команда сіздің кемшіліктеріңізді қарастырады, жетіспейтін AML/KYC құжаттамасын дайындайды және сіздің келесі өтінішіңіз реттеуші талаптарға толығымен сәйкес келетінін қамтамасыз етеді.

Біз негізінен ЕО, БАӘ және Швейцария, Гонконг және Ұлыбритания сияқты басқа жетекші реттелетін юрисдикцияларда жұмыс істейтін крипто стартаптарды қолдаймыз. Алайда, біздің команда сұрау бойынша көптеген елдер үшін құжаттама мен сәйкестендіру стратегияларын бейімдеуге қабілетті.

Мәселе жоқ. Біз сізге негізгі халықаралық стандарттарға (FATF, MiCA, т.б.) сәйкес келетін икемді сәйкестендіру негізін құруға көмектесеміз және әр юрисдикция бойынша жергілікті талаптарды реттейміз. Қажет болса, біз сіз жұмыс істейтін әр реттеуші орган үшін құжаттама пакеттерін дайындай аламыз.

Иә. Біз оқыту сертификаттарын шығарамыз және барлық қажетті сәйкестендіру құжаттамасын ұсынамыз — соның ішінде саясат үлгілері, тәуекел есептері және әмиян аудиттері — оларды аудиторлар, VC-лер, реттеушілер немесе листинг платформаларымен бөлісуге болады.

Иә. Біздің сәйкестендіру құжаттамамыз Binance, Kraken және Gate.io сияқты биржалармен, сондай-ақ ЕО негізіндегі банктермен бекітілген. Біз сондай-ақ нақты платформалар үшін қажет болған жағдайда пішімді немесе тілді реттейміз.

Иә. Биржалар листингке дейін жиі AML/KYC саясаттарын, транзакция мониторингі құралдарын және ішкі процедуралардың дәлелдерін сұрайды. Біздің пакет сіздің токеніңіздің листинг талаптарына сәйкес келуіне көмектесетін барлық қажетті құжаттар мен жүйелерді қамтиды.

Иә. Біз әмиян тарихын, қор көздерін және мінез-құлық үлгілерін талдап, толық аудит есебін шығарамыз. Бұл сізге банктерге, биржаларға немесе серіктестерге активтердің заңдылығын дәлелдеуге — және негізсіз блоктаудан аулақ болуға көмектеседі.

Әрине. Инвесторлар мен реттеушілер алғашқы кезеңдегі командалардың сәйкестендіруге маңыздылық беретінін көрсетуін күтуде — тіпті іске қоспас бұрын. Нақты AML/KYC саясаттары мен тағайындалған офицері болу инвесторлардың сенімін арттырады және сізді ЕО немесе БАӘ сияқты реттелетін нарықтарға дайындайды.

Иә. Біз ішкі жұмысқа жұмысқа орналастыруға дайын емес стартаптар үшін аутсорсингті AML Офицер қызметтерін ұсынамыз. Бұл саясаттарға қол қоюды, реттеуші аудиттерге қатысуды және лицензиялау немесе биржаға қосылу арқылы сізді қолдауды қамтиды. Алғашқы кезең немесе жіңішке командалар үшін тамаша.