Полноценное комплаенс решение для криптовалют, которое защищает бизнесы и пользователей от нечистых активов и опасных субъектов.

KYC/AML комплаенс: руководство для криптовалютного бизнеса в 2023 году

KYC/AML комплаенс: руководство для криптовалютного бизнеса в 2023 году

В условиях постоянно меняющегося ландшафта криптовалют, KYC/AML комплаенс становится неотъемлемой необходимостью для защиты бизнеса от потенциальных угроз. Постоянная угроза отмывания денег и финансирования терроризма нависает над финансовой системой, ставя под угрозу ее структуру. Чтобы справиться с этими рисками, правительства по всему миру установили жесткие правила борьбы с отмыванием денег
5 min read
Восстановление криптовалюты: гайд по возвращению цифровых активов

Восстановление криптовалюты: гайд по возвращению цифровых активов

Потеряли цифровые активы? Не отчаивайтесь — наш гайд проведет вас через все необходимые шаги, чтобы вернуть украденные средства быстро и безболезненно. Украли криптовалюту? Неудивительно. Децентрализованная природа криптовалют и анонимность, которая им присуща, делают этот рынок мишенью для мошенников. С каждым годом они разрабатывают все больше новых и изощренных схем кражи цифровых
4 min read
kak poluchit kriptolicenziyu

Крипто лицензия: для чего нужна и как получить?

В условиях нечетких правил и меняющегося законодательства получение лицензии на криптовалюту может показаться сложной задачей. Несмотря на то, что могут возникнуть проблемы, подача заявки на лицензию является жизненно важным шагом для обеспечения того, чтобы ваша компания соблюдала национальные или государственные требования, работала на законных основаниях в вашей юрисдикции и заслужила
6 min read
Trezor и Wasabi объединяют усилия, чтобы сделать биткоин более конфиденциальным.

Trezor и Wasabi объединяют усилия, чтобы сделать биткоин более конфиденциальным.

Оба проекта заявили, что в следующем году они выведут CoinJoin на аппаратные кошельки. Trezor, компания, которая является создателем одного из самых популярных криптокошельков, объединилась с проектом по обеспечению конфиденциальности Wasabi, чтобы внедрить технологию смешивания CoinJoin для транзакций Bitcoin на своих аппаратных кошельках. Оба проекта официально объявили о сотрудничестве в понедельник
1 min read
KYC- и AML-проверки: для чего они нужны и как их использовать в бизнесе

KYC- и AML-проверки: для чего они нужны и как их использовать в бизнесе

Что такое KYC-процедура и почему ей уделяют так много внимания? Рассказываем, как она сможет уберечь вас от мошенников, сохранив анонимность. KYC- и AML-проверки: для чего нужна верификация личности в криптовалютной сфере. KYC (Know Your Customer) – процедура верификации личности клиента и оценки потенциальных рисков от него. Но зачем она нужна и
6 min read

Легко получить лицензию и сложно начать бизнес. Рекомендация 2

В продолжение нашей серии статей на тему «Как не потерять криптолицензию в Эстонии» Николай подготовил вторую рекомендацию. Вы можете прочитать первую рекомендацию здесь и о том, почему Николай является экспертом в этой области, здесь. Вторая рекомендация связана с юридическим требованием, изложенным в Законе Эстонии о предотвращении отмывания денег и финансирования
1 min read

Массовое распространение криптовалют способствует интеграции AML-сервисов в платежные системы

Одна из самых известных платежных систем в мире Mastercard собирается интегрировать инструмент кибербезопасности CipherTrace для проверки цифровых активов. В результате это решение поможет пользователям платежной системы использовать криптовалюты в соответствии с положениями финансового регулирования. Аджай Бхалла, глава отдела кибербезопасности Mastercard, заявил, что внедрение этого нововведения было вызвано ростом популярности криптовалют
2 min read

Объем транзакций в Hydra вырос к $1,4 млрд в 2020 году. Что дальше?

Одна из задач команды AMLbot уберечь своих клиентов от риска блокировки из-за средств, которые побывали на Гидре. Первый раз у нас? Можете бесплатно проверить свои транзакции в веб версии или в телеграмм боте Российский рынок, на котором продают все, начиная от наркотиков и конфиденциальных данных и заканчивая поддельными документами и
4 min read

Новая функция “Blacklist”: как не купить грязную криптовалюту

Цифровые валюты могут быть украденными или использованными для преступных целей, главными из которых являются финансирование терроризма  и отмывание денег. Теневой бизнес на криптовалютах может использовать адреса других пользователей как миксер, для запутывания следов. Покупая крипту “с рук” в разных сервисах, вы рискуете стать звеном такой цепи. Криптовалютные активы могут быть
2 min read

Биткоин: всеобщее признание или спекуляционный взрыв

Citi – один из крупнейших финансовых институтов мира, проводящий постоянный междисциплинарный диалог: доступ к информации, анализ данных, выработка идей и формулирование рекомендаций. Чтобы помочь ориентироваться в наиболее сложных проблемах мировой экономики и предвидеть будущие темы и тенденции в быстро меняющейся обстановке, Citi GPS публикует отчеты. Как, к примеру, этот отчет по
18 min read

Итоги преступлений с криптовалютами в 2020: скам, даркнет и вымогательство

Хотя вся планета радуется окончанию непростого 2020 года, криптовалютная сфера может похвалиться хорошими новостями. Под конец прошлого года цена на биткоин побила все свои прежние рекорды, невзирая на последствия пандемии Covid-19. Уже давно предсказывали, что интерес и спрос со стороны институциональных инвесторов может поднять этот актив на ценовой пьедестал. Так
2 min read

Новинка: удаление истории проверок

Спешим поделиться с вами свежими обновлениями сервиса AMLBot, благодаря которым пользоваться нашим продуктом станет еще удобнее. 1. Пользователи теперь могут удалять историю проверок. Для этого найдите в своем аккаунте кнопку Erase history. после подтверждения все ваши запросы и PDF-отчеты будут удалены из системы AMLBot. Обратите внимание: после удаления эти данные
1 min read

Как создать образцовую криптовалютную биржу?

Создание криптобиржи это в принципе сложный и пугающий процесс. И все же интересно, возможно ли создать идеальную криптобиржу? В этой статье мы рассмотрим семь ключевых составляющих, которые нужны каждой бирже, а также расспросим экспертов о способах достижения совершенства. Следуя такому плану, можно создать обменник, который будет на голову выше остальных.
8 min read

Новинка: движение средств и p2p источники риска

Спешим поделиться с вами свежими обновлениями сервиса AMLBot, благодаря которым пользоваться ним станет еще удобнее. 1. Отслеживание потоков средств В потоке средств отображается адрес выбранного кластера (имя в левом столбце) и промежуточные адреса с идентификаторами TxID. Это позволяет полностью отслеживать, «откуда» или «куда» поступили средства. Доступно только на web.amlbot.

AMLBot начинает сотрудничество с обменником Crybex

Crybex – молодой, стремительно развивающийся онлайн-обменник с целеустремленной командой, который предоставляет высококачественные услуги по обмену электронных валют, а также криптовалют. Команда обменного пункта начала свою деятельность более 5 лет назад с офлайн-обменов. Качество предоставляемых услуг в совокупности с высокой безопасностью сделок помогли им зарекомендовать себя с наилучшей стороны. На данный момент
1 min read

AMLBot на онлайн-семинаре Ассоциации украинских банков

29 октября состоялся онлайн-семинар, организованный Ассоциацией украинских банков, на тему «Как блокчейн и криптовалюта трансформируют банковский бизнес». В течение 4 часов участники обсуждали тенденции в сфере криптовалют и высказывали прогнозы касательно развития блокчейн-технологий в Украине. Были затронуты и такие вопросы, как правовое регулирование криптовалют и использование банками стейблкоинов. СЕО AMLBot
1 min read

AMLBot представил AMLSafe на Blockchain Life 2020

21–22 октября мы принимали участие в крупнейшем международном форуме по блокчейну и криптовалюте Blockchain Life 2020 в Москве в качестве платинового спонсора. На форуме наша команда успешно представила новый продукт AMLSafe — криптокошелек в виде мобильного приложения со встроенной функцией AML-проверок и возможностью покупать, продавать и обменивать 50+ криптовалют. Blockchain

Вебинар Huobi & AMLBot

15 октября состоялся совместный стрим с Русланом Бутиным, представителем криптовалютной биржи Huobi в СНГ, и Вячеславом Демчуком, СЕО AMLBot, на тему «Глобальные тренды AML для криптовалютных бирж». Участники стрима обсуждали актуальные вопросы, среди которых: * каким рискам подвержены пользователи криптовалютных бирж и как уберечься от крипты с плохой историей; * что такое
1 min read

Вебинар AMLBot & EXMO

30 сентября состоялся совместный стрим Вячеслава Демчука (исполнительный директор AMLBot) и Марии Станкевич (директор по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO) на тему «AML для криптовалют, или что делать с грязными битками». Спикеры дали развернутый ответ на вопрос: «Как комфортно следовать AML-требованиям и не бояться заморозки биржевого аккаунта?» Также были рассмотрены
1 min read

Новинка: отчет в формате PDF!

Теперь при проверке криптовалютного адреса AMLBot автоматически создает отчет в формате PDF с результатами проверки. PDF-отчет доступен под каждым результатом проверки и в истории проверок на сайте, в Tелеграм, а также по API. Команда AMLBot знает о требовании соблюдения международных норм AML — документировать проверки транзакций, проведенных клиентами. Поэтому каждый наш

AMLBot проверяет USDT ERC-20

Рады сообщить, что в AMLBot добавлена проверка USDT Tether (ERC-20) Учтите следующие ограничения для Тезера: * только общий риск в результатах (без источников); * можно проверить только адрес кошелька (не транзакции). Tether давно стал плотной опорой на рынке ОТС, о чем свидетельствует Market Cap более $15 млрд. и дневной оборот в более

Красные флаги от FATF: признаки отмывания денег для виртуальных активов

14 сентября 2020 года в сфере криптовалют добавилось регулирующих документов. FATF, межправительственный орган регулирования сферы финансов, опубликовал отчет о виртуальных активах «Красные флаги отмывания денег и финансирования терроризма». Документ призван помогать национальным властям определять, используются ли виртуальные активы (ВА) для преступной деятельности (торговля наркотиками, незаконная контрабанда оружия, мошенничество, уклонение от
1 min read

США опубликовали криптовалютные адреса попавших под санкции граждан России

Соединенные Штаты активно борятся с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями или действиями против национальной безопасности США. Самый распространенный метод — это введение экономических санкций против стран, юридических и физических лиц, занимающихся подобного рода деятельностью. Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) отвечает за администрирование и
1 min read

AML и регуляция VS децентрализованные биржи

26 июля на платформе coindesk.com появилась запись преинтереснейшего интервью журналистки Анны Байдаковой с СЕО Hodl Hodl Максом Кейдуном и контрибьютором Bisq Стивом Джейном. Hodl Hodl и Bisq — это две некастодиальные криптовалютные биржи, которые не проверяют личности своих клиентов и не пользуются инструментами KYC / AML. Мы расшифровали и перевели для
12 min read

Заключительные мысли об изменениях в Эстонии в сфере криптовалютного бизнеса

В завершение нашего цикла статей о том, «как не потерять криптовалютную лицензию в Эстонии», финтехюрист Николай Демчук подготовил заключительную статью об общей смене курса в Эстонии касательно регулирования криптовалюты. Первую, вторую и третью рекомендации вы можете прочитать на нашем блоге. В четвертой статье затронута тема отношения государственных органов Эстонии к
1 min read