AMLBot

  • Eng
  • ไทย
  • Rus
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Регистрация
  • Eng
  • ไทย
  • Rus
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Регистрация

Kuna готова к AML регулировкам от FATF

19 декабря, 2019

В декабре 2019 г. Верховная Рада Украины приняла закон о противодействии отмыванию доходов (AML — anti money laundering), полученных преступным путем. Помимо соответствия законодательства Украины общим AML-нормам от FATF, результатом принятия данного закона для криптоинвесторов стало определение терминологии и положений о виртуальных активах. После вступления закона в силу, каждая криптобиржа или сервис обмена криптовалют станет поставщиком виртуальных услуг, к которому применяется финансовый мониторинг. AML проверки крипто транзакций будут осуществляться в зависимости от суммы операций.

Соблюдение AML-законодательства поставщиками виртуальных активов будет контролировать Министерство цифровой трансформации Украины. Для нарушителей, у которых нет фин мониторинга в соответствии с требованиями нового законодательства, предусмотрены санкции, вплоть до ликвидации юридического лица.

В результате проведения таких масштабных трансформаций на рынке виртуальных активов Украины могут остаться только официальные сервисы криптовалют, которые предоставляют надежный сервис для своих клиентов внедрив AML инструменты в свою систему отслеживания крипто транзакций.

Готовы ли украинские крипто сервисы к таким нормам FATF и AML-законодательства и успеют ли они обеспечить необходимые инструменты проверок?

Первая и одна из самых крупных криптобирж Украины Kuna.io отвечает на эти вопросы утвердительно. Kuna внедрила в свою систему мониторинга сервис проверки крипто транзакций еще в августе 2019. Основные положения работы системы описаны в Политике AML/KYC криптобиржы: https://kuna.io/legal/aml-kyc:

“KUNA.IO всегда использует инструмент мониторинга блокчейн сети, если сумма транзакции пополнения и снятия, совершенная Пользователем, эквивалентна или превышает 1 BTC в любой криптовалюте.”

На данный момент производится анализ достаточно крупных транзакций, но в скором времени внутренний контроль Kuna будет приведен в соответствие с нормами и ограничениями нового законодательства.

Стоит также отметить, что согласно Политики AML/KYC Kuna:

“Функциональные возможности системы мониторинга также включают в себя: агрегирование передач активов по нескольким точкам данных, включение Пользователей в списки наблюдения и отказа в предоставлении Сервиса, открытие случаев для расследования, где это необходимо, отправку внутренних дел и управление документами.”

Как заявляет основатель Kuna Михаил Чобанян, такие проверки позволяют повысить доверие пользователей и уверенность в том, что приобретенные на бирже активы не были замешаны в отмывании денег и финансировании терроризма.

То, что правительства и регулирующие органы по всему миру усиливают контроль над операциями с криптовалютой, также влияет и на проведение международных транзакций и статус украинских поставщиков криптовалютных услуг.

Таким образом, Crypto AML скрининг – это незаменимый инструмент мониторинга и отслеживания сомнительных транзакций с криптовалютой не только для поставщиков услуг с виртуальными активами, но и для организаций, которые будут уполномочены контролировать деятельность криптобирж, а также проводить государственный финансовый мониторинг согласно новым требованиям украинского законодательства.

SAT DOWN

↓


verb: sit down — take a seat — get on — get into

AML

Последнее в блоге

  • Новинка: удаление истории проверок
  • Как создать образцовую криптовалютную биржу?
  • Новинка: движение средств и p2p источники риска
  • AMLBot начинает сотрудничество с обменником Crybex
  • AMLBot на онлайн-семинаре Ассоциации украинских банков
AMLBot

AMLBot is operated by:
AML CORPORATION LIMITED,
21 Ellis Street, London, London, United Kingdom, SW1X 9AL

Есть вопрос?

bdo@amlbot.com

Telegram

Пишите нам на почту или в телеграм.
Отвечаем быстро и по делу

Facebook

Linkedin

Инфо

  • FAQ
  • API интеграция
  • Поддержка
  • О компании
  • Блог
Menu
  • FAQ
  • API интеграция
  • Поддержка
  • О компании
  • Блог

Legal

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
Menu
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
© 2020. AMLBot
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Accept
Reject
Политика конфиденциальности