Технологическая конференция UP2IT проводилась в г. Сумы в ноябре 2019 г. Здесь были представлены последние достижения в различных направления IT сферы — от управления командами разработки до узкоспециализированных технических аспектов. Среди аудитории из 500 участников присутствовало много студентов, которым было интересно узнать основные положения и принципы работы блокчейн и криптовалют. Именно этой теме CEO нашей компании Вячеслав Демчук посвятил первую половину своей лекции:
Презентация “Блокчейн и криптовалюта: гигиена и безопасность использования”
Во второй части доклада Вячеслав уделил внимание анализу текущей ситуации в сфере использования криптовалют в криминальных целях и дал практические советы по проверке происхождения криптоактивов. Также показал примеры раскрытия случаев отмывания нелегальных доходов и других незаконных операций по анализу транзакций в сети блокчейн. На примере нескольких хеш адресов и кошельков продемонстрировал, как с помощью приложения AMLBot определить причастность криптовалюты к различным преступным видам деятельности. Несколько основных моментов его выступления представлены на видео:
Напомним, что AMLBot — это созданный нашей компанией Telegram-бот, который выполняет проверку адресов криптокошельков и входящих/исходящих транзакций в режиме реального времени на предмет соответствия с AML/CTF требованиям. Это дает возможность пользователю моментально получить информацию о транзакции и обезопасить себя от внимания со стороны контролирующих органов.