Технологическая конференция UP2IT проводилась в г. Сумы в ноябре 2019 г. Здесь были представлены последние достижения в различных направления IT сферы, от управления командами разработки до узкоспециализированных технических аспектов. Среди аудитории из 500 участников присутствовало много студентов, которым было интересно узнать основные положения и принципы работы блокчейн и криптовалют. Именно этой теме CEO нашей компании Слава Демчук посвятил первую половину своей лекции:
Презентация “Блокчейн и криптовалюта: гигиена и безопасность использования”
Во второй части доклада Слава уделил внимание анализу текущей ситуации использования криптовалют в криминальных целях и дал практические советы по проверке происхождения криптоактивов. Также показал примеры раскрытия случаев отмывания нелегальных доходов и других незаконных операций по анализу транзакций в сети блокчейн. На примере нескольких хеш адресов и кошельков продемонстрировал как с помощью приложения AML bot определить причастность криптовалюты к различным преступными видами деятельности. Несколько основных моментов его выступления представлены на видео:
Напомним, что AML bot — это созданный нашей компанией телеграм-бот, который выполняет проверку адресов крипто-кошельков и входящих/исходящих транзакций в режиме реального времени на предмет соответствия с AML/CTF-требованиям, что позволяет пользователю моментально получить информацию о транзакции и обезопасить себя от внимания контролирующих органов.