AMLBot

เราทำการวิเคราะห์อะไร?

เราคัดกรองกระเป๋าเงินโดยอ้างอิงจาก ตัวแปร 16 ตัว

เราทำการจัดตัวแปรเหล่านี้ออกเป็น 3 หมวดหมู่

มีความเสี่ยง
การบริการเถื่อน

เหรียญที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมเด็ก การเงินที่เกี่ยวข้องกับก่อการร้าย หรือการค้าขายยาเสพติด

การหลอกลวง

เหรียญที่ได้รับมาจากการหลอกลวง

การเรียกค่าไถ่

เหรียญที่ได้รับมาจากการขู่กรรโชกทรัพย์ หรือการรีดเอาทรัพย์

ตลาดเถื่อน

เหรียญที่ถูกใช้สำหรับการซื้อขายบนเว็บไซต์เถื่อน

บริการปกปิดการทำธุรกรรม

เหรียญที่ผ่านการปกปิดธุรกรรมจะทำให้การติดตามเป็นไปอย่างยากลำบาก หรือเป็นไปไม่ได้เลย การปกปิดการทำธุรกรรมมีจุดประสงค์หลักเพื่อการฟอกเงิน

การบริการที่ผิดกฎหมาย

เหรียญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ถูกขโมย

เหรียญที่ถูกขโมย

Exchange Fraudulent

หากผลลัพธ์มีเปอร์เซ็นต์ที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับมาร์เก็ตดาร์ค ดาร์คเซอร์วิส หรือบริการที่ผิดกฏหมายเราแนะนำให้ทำการวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่จะทำธุรกรรมเพิ่มเติม สิ่งนี้จะช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

น่าสงสัย
เอทีเอ็ม

เหรียญที่ได้มาจากเอทีเอ็มคริปโตเคอเรนซี

Exchange Mlrisk High

High risk of Ml

Exchange Mlrisk Very high

Exchange with a very high risk of Money laundering (Ml)

แลกเปลี่ยนความเสี่ยง

เหรียญจากการแลกเปลี่ยนโดยไม่มีการระบุตัวตน / การตรวจสอบผ่านการ KYC

การเล่นการพนัน

เหรียญที่เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาต

น่าเชื่อถือ
เหรียญแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือ

ได้เชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยนที่มีการตรวจสอบที่ครอบคลุมให้แก่ผู้ใช้

Exchange Mlrisk Low

Exchange with a low risk of Money laundering (Ml)

เหรียญแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือ

ได้เชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยนที่มีการตรวจสอบที่ครอบคลุมให้แก่ผู้ใช้

กระเป๋าสตางค์

เหรียญเก็บไว้ในกระเป๋าที่ตรวจสอบแล้ว

Exchange Mlrisk Moderate

Exchange with a moderate risk of Money laundering (Ml)

แลกเปลี่ยน

เหรียญเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนที่มีการยืนยันบางส่วนของผู้ใช้

คนขุดแร่

เหรียญของนักขุดที่ถูกขุดขึ้นมาและยังไม่ได้ส่งต่อ

ตลาด

Marketplace Coins ที่ใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทางกฎหมาย

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Accept
Reject
Политика конфиденциальности