เราได้ตรวจสอบกระเป๋าเงินสำหรับกองทุนที่ผิดกฎหมาย

โดยการยอมรับกองทุนที่ผิดกฎหมาย คุณอาจจะเปิดโอกาสให้อาชญากรใช้การบริการของคุณสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

Убедитесь, что все чисто.

Secure

Suspicious

Dangerous

เราสามารถช่วยได้อย่างไรบ้าง?

เราคัดกรองกระเป๋าเงินคริปโตสำหรับการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การกระทำนี้จำเป็นในการที่จะรักษาการยอมรับจากหน่วยงานการกำกับดูแล และปกป้องคุณจากการหลอกลวง

It is like cutting a diamond, the more we trim it, the more facets and information it reveals to us.

มันทำงานอย่างไร

Посмотреть видео

ตรวจสอบ ~ 1 วินาที

เราได้ทำการตรวจสอบบัญชีที่อยู่เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน เราทำการระบุการโอนที่ต้องสงสัย และประเมินความเสี่ยง

16 different parameters are used for the risk assessment.

ผลลัพธ์ ~ 2 วินาที

เราให้ข้อมูลรายละเอียดของสถิติของกระเป๋าเงิน หรือการโอน รวมถึงอัตราร้อยละของความเสี่ยงที่กองทุนมี เรามีการจัดทำรายงานที่ประกอบด้วยคะแนนความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้คุณทำการตัดสินใจได้

จากนั้นคุณตัดสินใจ

ทำไมคุณต้องการสิ่งนี้

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมาย

"โดยยอมรับเงินทุนจากกระเป๋าที่น่าสงสัย คุณจะเสี่ยงต่อการดำเนินการด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแล แม้ว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้กระเป๋าเงินของคุณอาจถูกทำเครื่องหมายว่ามีเงินผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจถูกระบุว่ามีเงินผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับมัน ดังนั้นชื่อเสียงของคุณอาจเสี่ยงต่อการถูกขยายออกไป ระยะเวลา เวลาเกิดอะไรขึ้นกับบล็อคเชนยังคงอยู่บนบล็อคเชนตลอดไป"

$3 000 000

เราป้องกันไม่ให้ลูกค้าต้องสูญเสียใด ๆ ประมาณ 3,000,000 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว

5 000 000

จำนวนกระเป๋าที่มีการขโมยหรือกองทุนผิดกฎหมาย

27%

เปอร์เซ็นต์ของกระเป๋าเงินที่ค้นพบมีความผิดปกติ

เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้ตกใจ

เราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อพูดเกินจริงสถานการณ์ โดยปกติแล้วลูกค้าของเรามาหาเราหลังจากสูญเสียอย่างรุนแรง หรือ
บัญชีของพวกเขาถูกบล็อคจากการแลกเปลี่ยนยอดนิยม
เรารู้ว่ามันหมายถึงอะไร ดังนั้นเราต้องการช่วยปกป้องเงินของคุณ

ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความอุ่นใจให้คุณอยู่ที่เท่าไหร่

อัตราการบริการที่ยืดหยุ่น ยิ่งคุณเสียค่าตรวจสอบมากเท่าไหร่ คณิตศาสตร์ที่ง่าย ๆ ไม่อย่าก

$50 / 2 ดอลลาร์สำหรับการตรวจสอบ

การตรวจสอบ 25 ครั้ง

เหมาะสำหรับการเริ่มเข้าใจบริการของเรา

Icon
หากคุณไม่พอใจ - คุณจะได้รับเงินคืน 100%
Icon
การตรวจสอบที่ซื้อมาจะไม่หมดอายุ
Icon
การตรวจสอบที่ซื้อมาจะไม่หมดอายุ
-50%
cost single check

$100 / 1 ดอลลาร์สำหรับการตรวจสอบ

การตรวจสอบ 100 ครั้ง

เหมาะสำหรับการเริ่มเข้าใจบริการของเรา

Icon
หากคุณไม่พอใจ - คุณจะได้รับเงินคืน 100%
Icon
การตรวจสอบที่ซื้อมาจะไม่หมดอายุ
Icon
การตรวจสอบที่ซื้อมาจะไม่หมดอายุ
-85%
cost single check

$300 / 0.3 ดอลลาร์สำหรับการตรวจสอบ

การตรวจสอบ 1000 ครั้ง

สำหรับการแลกเปลี่ยน แพ็คเกจที่ทำกำไรได้มากที่สุด

Icon
หากคุณไม่พอใจ - คุณจะได้รับเงินคืน 100%
Icon
การตรวจสอบที่ซื้อมาจะไม่หมดอายุ
Icon
การตรวจสอบที่ซื้อมาจะไม่หมดอายุ

จากสถิติของเราพบว่า ทุก ๆ กระเป๋าเงินใบที่สี่เป็นใบที่มีความน่าสงสัย มันจะดีกว่าที่จะจ่าย 2-3 ดอลลาร์ ในการตรวจสอบและปกป้องทรัพย์สินของคุณจากการสูญเสียหลายพันดอลลาร์

You can pay in crypto!

ทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ

เราเสนอการรวม API เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาอันมีค่าของคุณ ทีมงานของเราจะช่วยคุณในการตั้งค่าการตรวจสอบการทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติ

มันง่ายและรวดเร็ว!

ไปที่เว็บไซต์ของเราและตรวจสอบกระเป๋าเงินของคุณหรือการทำธุรกรรม ไม่มีการติดตั้ง ไม่ต้องดาวน์โหลด ไม่มีคำแนะนำที่ซับซ้อน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เรามีอะไรที่จะนำเสนอให้คุณอีกบ้าง?

การช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบธุรกรรมหรือที่อยู่ที่น่าสงสัยได้ตลอดเวลา

ฐานข้อมูลแบบ Crystal

เราคัดกรองที่อยู่กับฐานข้อมูลหลายแห่ง พร้อมกันรวมถึงบล็อคเชน Crystal เราอัปดทฐานข้อมูลทุกชั่วโมง ดังนั้นการตรวจสอบของเรายังคงถูกต้องแม่นยำ.

ไม่เปิดเผยชื่อ

เราไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือธุรกิจของคุณ

บูรณาการระบบ API

พวกเราช่วยคุณนำการบูรณาการระบบ API กับธุรกิจของคุณ เราเชื่อมโยงคุณกับทีมของเราผ่านการให้คำแนะนำที่ชัดเจน

เราตอบกลับภายใน 30 วินาที

ทีมสนับสนุนของเราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่พบเจอ

การแนะนำเพื่อนแบบบอกต่อ

พวกเราให้บริการตรวจสอบฟรีสำหรับการแนะนำบริการของเรา เมื่ออ้างถึงผู้อื่นในบริการของเราเพื่อนของคุณจะได้รับส่วนลด 10% เมื่อสมัครและคุณจะได้รับเช็คฟรี 5 ครั้งหลังจากที่สมัครใช้งานได้สำเร็จ

Investigation

พรีเมี่ยม

This feature allows you to get a list of services (clusters) that form a risk score and make a more balanced decision on a high-risk asset.

The Investigation shows the names of the clusters, their risks and the number of intermediate addresses (distance to these clusters).

Скачать пример отчета
150 ดอลลาร์

ทำไมคุณสามารถไว้วางใจเรา

Icon2

เรามีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับ AML และ KYC

Icon2

ฐานข้อมูลที่จัดทำโดย Crystal

Icon2

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทสหภาพยุโรป

Icon2

เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันหากคุณมีคำถามจะต้องสอบถาม

ไว้วางใจ