Вебинар Huobi & AMLBot

15 октября состоялся совместный стрим с Русланом Бутиным, представителем криптовалютной биржи Huobi в СНГ, и Вячеславом Демчуком, СЕО AMLBot, на тему «Глобальные тренды AML для криптовалютных бирж».

Участники стрима обсуждали актуальные вопросы, среди которых:

  • каким рискам подвержены пользователи криптовалютных бирж и как уберечься от крипты с плохой историей;
  • что такое грязная или черная криптовалюта и бывает ли серая крипта;
  • какая доля грязной крипты выявляется в результате отслеживания транзакций;
  • что делать, если проверка выявила в вашем кошельке черные биткоины;
  • насколько правдивый финансовый мониторинг и кому в этой сфере можно доверять;
  • какая ситуация с проверкой криптовалют на рынке СНГ и в частности в Украине;
  • в каких случаях биржа блокирует вывод средств, какой уровень риска считается недопустимым;
  • какие инструменты использует биржа для отслеживания входящих и исходящих транзакций;
  • как биржа Huobi реагирует на миксеры;
  • как проходит проверка транзакций fiat to crypto;
  • как на бирже Huobi будут расцениваться средства, выведенные с рисковой площадки, например, BitMex.

Все самые интересные моменты стрима мы собрали в этом видео. Приятного просмотра!