Новая функция “Blacklist”: как не купить грязную криптовалюту

new-functionality-from-Amlbot

Цифровые валюты могут быть украденными или использованными для преступных целей, главными из которых являются финансирование терроризма  и отмывание денег. Теневой бизнес на криптовалютах может использовать адреса других пользователей как миксер, для запутывания следов. Покупая крипту “с рук” в разных сервисах, вы рискуете стать звеном такой цепи. Криптовалютные активы могут быть связаны с отмыванием денег. Узнать […]

США опубликовали криптовалютные адреса попавших под санкции граждан России

Новые санкционные списки от США

Соединенные Штаты активно борятся с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями или действиями против национальной безопасности США. Самый распространенный метод — это введение экономических санкций против стран, юридических и физических лиц, занимающихся подобного рода деятельностью. Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) отвечает за администрирование и обеспечение соблюдения экономических и […]