В первую очередь законопослушность. Рекомендация 3

В первую очередь законопослушность. Рекомендация 3

Для нашей серии статей о том, «как не потерять лицензию на криптовалюту в Эстонии» финтехюрист Николай Демчук подготовил третью рекомендацию. Первую и вторую рекомендации вы можете прочитать в нашем блоге. Третья рекомендация связана с соблюдением законодательства. И это то, на что обычно в первую очередь обращает внимание Служба финансовой разведки Эстонии. Предупреждение: это не юридическая […]

Настоящие причины потери лицензий криптокомпаниями в Эстонии

Личное мнение финтехюриста AMLBot, Николая Демчука. Было интересно прочесть статьи на различных новостных вебсайтах о том, что 500 эстонских криптокомпаний потеряли свои лицензии в 2020 году. Почему интересно? Я полагаю, что авторы этих ресурсов пытаются создать хайп, связывая утрату лицензий со скандалом с отмыванием денег, который разразился в Эстонии в 2018 году. Мне не верится, […]