Заключительные мысли об изменениях в Эстонии в сфере криптовалютного бизнеса

Заключительные мысли об изменениях в Эстонии в сфере криптовалютного бизнеса

В завершение нашего цикла статей о том, «как не потерять криптовалютную лицензию в Эстонии», финтехюрист Николай Демчук подготовил заключительную статью об общей смене курса в Эстонии касательно регулирования криптовалюты. Первую, вторую и третью рекомендации вы можете прочитать на нашем блоге. В четвертой статье затронута тема отношения государственных органов Эстонии к криптовалютному бизнесу. Заключительная статья: эстонская […]

В первую очередь законопослушность. Рекомендация 3

В первую очередь законопослушность. Рекомендация 3

Для нашей серии статей о том, «как не потерять лицензию на криптовалюту в Эстонии» финтехюрист Николай Демчук подготовил третью рекомендацию. Первую и вторую рекомендации вы можете прочитать в нашем блоге. Третья рекомендация связана с соблюдением законодательства. И это то, на что обычно в первую очередь обращает внимание Служба финансовой разведки Эстонии. Предупреждение: это не юридическая […]

Легко получить лицензию и сложно начать бизнес. Рекомендация 2

В продолжение нашей серии статей на тему «Как не потерять криптолицензию в Эстонии» Николай подготовил вторую рекомендацию. Вы можете прочитать первую рекомендацию здесь и о том, почему Николай является экспертом в этой области, здесь. Вторая рекомендация связана с юридическим требованием, изложенным в Законе Эстонии о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Его несложно выполнить, но […]

Как не потерять криптолицензию в Эстонии. Рекомендация 1

В последнее время велись дискуссии касательно нового закона Эстонии о криптовалюте, аннулирования 500 криптолицензий в Эстонии, и компаний, которые выходят из-под юрисдикции государственного регулирования Эстонии.Цель этой статьи — дать совет, который может помочь не потерять лицензию тем, кто рассматривает возможность создания криптобизнеса в Эстонии, и тем, кто в настоящее время работает в Эстонии. Эта тема […]

Настоящие причины потери лицензий криптокомпаниями в Эстонии

Личное мнение финтехюриста AMLBot, Николая Демчука. Было интересно прочесть статьи на различных новостных вебсайтах о том, что 500 эстонских криптокомпаний потеряли свои лицензии в 2020 году. Почему интересно? Я полагаю, что авторы этих ресурсов пытаются создать хайп, связывая утрату лицензий со скандалом с отмыванием денег, который разразился в Эстонии в 2018 году. Мне не верится, […]