30 сентября состоялся совместный стрим Вячеслава Демчука (исполнительный директор AMLBot) и Марии Станкевич (директор по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO) на тему «AML для криптовалют, или что делать с грязными битками».
Спикеры дали развернутый ответ на вопрос: «Как комфортно следовать AML-требованиям и не бояться заморозки биржевого аккаунта?»
Также были рассмотрены другие вопросы:
• что такое грязная крипта (крипта с плохой историей);
• откуда можно получить такую крипту;
• как защититься от грязной крипты;
• как работает мониторинг биржи EXMO;
• как совпадают результаты AML-проверок EXMO и AMLBot;
• что делать с активом со средним уровнем риска;
• комментарии EXMO по регулированию криптовалют;
• какие причины блокировок счета на бирже помимо рискового актива;
• делистинг анонимных монет на биржах;
• насколько безопасны персональные данные пользователей бирж, проходящих KYC;
• как согласованы пороговые требования к чистоте крипты на разных биржах.
Ответы на них мы собрали в этом видео. Приятного просмотра!