The Dark Side of NFT

13 апреля, 2021 12:00 00

When trying to explain or even define an NFT, it is usually very tempting and easy to fall into one of two traps.

Читать далее >

Dirty Bitcoins: How to Conduct an Anti-Money Laundering Check on Your Crypto

15 января, 2021 12:00 00

Some researchers say that over 40% of all bitcoin (BTC) transactions are linked to crime. Owning “dirty” coins can get you in serious trouble, even if you didn’t participate in any illegal activity.

Читать далее >

What Is Regtech? Is the Financial Market Ready for AML Technologies?

12 ноября, 2020 12:00 00

The explosive growth pace of fintech solutions is radically changing business models and processes in the financial services market – and digitalization is affecting both the private sector and financial control regulation.

Читать далее >

Is the pandemic an opportune time for scammers? Money Laundering Trends in COVID-19

23 октября, 2020 12:00 00

As a result of the COVID-19 pandemic, the global community has faced difficult challenges: economic downturn, growing unemployment and financial instability.

Читать далее >

3 Important Reasons to Have AML for Cryptocurrency Business

22 октября, 2020 12:00 00

In this article we are going to examine the 3 most important reasons to Have AML for Cryptocurrency Business
There are at least three reasons why you need to use the AML cryptocurrency screening services in 2020. The cryptocurrency business is growing and developing every year.

Читать далее >

Биткоин вместо эмодзи: как оставить сообщение в блокчейне первой криптовалюты

18 января, 2021 12:00 00

Кто-то называет биткоин единой глобальной валютой, кто-то приравнивает его к золоту. Однако реже всего первую криптовалюту сравнивают с соцсетью.

Читать далее >

Что такое RegTech или насколько финансовый рынок готов к AML-технологиям

17 октября, 2020 12:00 00

Взрывное развитие цифровых технологий на рынке финансовых услуг радикально меняет бизнес-модели и процессы, а диджитализация затрагивает не только частный сектор, а и контроль финансовой деятельности.

Читать далее >

ML-cофт: понятие, цель, виды и характеристики

29 ноября, 2020 12:00 00

Наступление эры цифровых технологий вызвало фундаментальные сдвиги в финансовом секторе и вывело финансовые услуги на новый уровень. Количество электронных транзакций растет, в среднем, на 13% в год.

Читать далее >

Горячий октябрь для BitMEX: обвинения топ-менеджменту, смена руководства и влияние событий

15 октября, 2020 12:00 00

Еще в начале октября 2020 Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (далее — CFTC) и прокуратура США обвинили топ-менеджмент биржи криптовалютных деривативов BitMEX в совершении незаконных действий на площадке.

Читать далее >

Тренды легализации преступных доходов в условиях COVID-19

15 октября, 2020 12:00 00

В результате пандемии COVID-19 мировое сообщество столкнулось со сложными вызовами: экономическим спадом, растущей безработицей и финансовой нестабильностью.

Читать далее >

Незнание истории монеты не освобождает вас от ответственности: AMLBot и ваша репутация

21 июля, 2020 12:00 00

Мы продолжаем делиться полезными ресурсами, с помощью которых вы сможете уберечь себя от криптовалютного мошенничества.

Недавно мы уже рассказывали вам о новом сайте для проверки биткоин-адресов и веб-сайтов на признаки мошенничества.

Читать далее >

Посиделки с кибер-детективами: расследуем преступления с криптовалютами

23 мая, 2020 12:00 00

Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне. В ней также описаны многие примеры незаконной деятельности с криптовалютами, которые уже стали классическими.

Читать далее >

Как работает AML проверка криптовалют

28 февраля, 2020 12:00 00

Сегодня мы наблюдаем, как крипторынок динамически реагирует на давление регуляторов и стремится держаться подальше от рисковых активов. Однако как оценить, насколько криптовалюта связана с нелегальной деятельностью, и можно ли это сделать автоматически?

Читать далее >

Мониторинг и блокировки финансовых сервисов

14 февраля, 2021 12:00 00

Недавняя остановка Epayments показала, что даже такие крупные компании могут быть не готовы к новым AML нормам.

В то же время, заявления министра финансов Украины о блокировках и изъятию криптовалют добавили больше опасений, чем прояснили ситуацию мониторинга.

Читать далее >

Tether против регуляторов: кто победит и что будет с крипторынком — мнение экспертов

15 января, 2020 12:00 00

Как отреагирует рынок на ситуацию с Tether и что будет с криптовалютным рынком, если проблемы эмитента USDT обострятся? Разбираемся вместе с экспертами

Читать далее >

Как создать образцовую криптовалютную биржу?

Как создать образцовую криптовалютную биржу?

Читать далее >