When trying to explain or even define an NFT, it is usually very tempting and easy to fall into one of two traps.

Some researchers say that over 40% of all bitcoin (BTC) transactions are linked to crime. Owning “dirty” coins can get you in serious trouble, even if you didn’t participate in any illegal activity.

The explosive growth pace of fintech solutions is radically changing business models and processes in the financial services market – and digitalization is affecting both the private sector and financial control regulation.

As a result of the COVID-19 pandemic, the global community has faced difficult challenges: economic downturn, growing unemployment and financial instability.

In this article we are going to examine the 3 most important reasons to Have AML for Cryptocurrency Business
There are at least three reasons why you need to use the AML cryptocurrency screening services in 2020. The cryptocurrency business is growing and developing every year.

Кто-то называет биткоин единой глобальной валютой, кто-то приравнивает его к золоту. Однако реже всего первую криптовалюту сравнивают с соцсетью.

Взрывное развитие цифровых технологий на рынке финансовых услуг радикально меняет бизнес-модели и процессы, а диджитализация затрагивает не только частный сектор, а и контроль финансовой деятельности.

Наступление эры цифровых технологий вызвало фундаментальные сдвиги в финансовом секторе и вывело финансовые услуги на новый уровень. Количество электронных транзакций растет, в среднем, на 13% в год.

Еще в начале октября 2020 Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (далее — CFTC) и прокуратура США обвинили топ-менеджмент биржи криптовалютных деривативов BitMEX в совершении незаконных действий на площадке.

В результате пандемии COVID-19 мировое сообщество столкнулось со сложными вызовами: экономическим спадом, растущей безработицей и финансовой нестабильностью.

Мы продолжаем делиться полезными ресурсами, с помощью которых вы сможете уберечь себя от криптовалютного мошенничества.

Недавно мы уже рассказывали вам о новом сайте для проверки биткоин-адресов и веб-сайтов на признаки мошенничества.

Статья показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне. В ней также описаны многие примеры незаконной деятельности с криптовалютами, которые уже стали классическими.

Сегодня мы наблюдаем, как крипторынок динамически реагирует на давление регуляторов и стремится держаться подальше от рисковых активов. Однако как оценить, насколько криптовалюта связана с нелегальной деятельностью, и можно ли это сделать автоматически?

Недавняя остановка Epayments показала, что даже такие крупные компании могут быть не готовы к новым AML нормам.

В то же время, заявления министра финансов Украины о блокировках и изъятию криптовалют добавили больше опасений, чем прояснили ситуацию мониторинга.

Как отреагирует рынок на ситуацию с Tether и что будет с криптовалютным рынком, если проблемы эмитента USDT обострятся? Разбираемся вместе с экспертами

Как создать образцовую криптовалютную биржу?