Loading...

Как это работает?

Всего 30 секунд и вы узнаете где ваши деньги

Указываете адрес с которого украли деньги

Оплачиваете расследование

Видите на чьи адреса уходили ваши деньги и кому они принадлежат

Лучше не откладывать

Чем быстрее среагировать, тем больше шансов вернуть деньги. Рекомендуем не откладывать и постараться оперативно связаться с кошельками, на которые вывели средства

Пример расследования

Вот так выглядят результаты. По отчету можно понять на какие адреса выводились деньги, кому они принадлежат и куда обращаться за возмещением.

Нашим отчетам доверяют

Нашим расследованиям доверяют самые крупные биржи и охотно помогают вернуть деньги. Поэтому можете не переживат, с этим отчетом вас будут воспринимать всерьез.

Сколько это стоит?

$1.5 - $10

Согласитесь, это небольшая сумма за возможный шанс вернуть деньги и узнать на какие биржи, обменники их пытаются вывести.

30%

Шанс вернуть деньги

Наша статистика говорит, что примерно в трети случаев есть шанс вернуть средства в если начать расследование в первые 24 часа после кражи.

Чем дольше бездействовать — тем меньше вероятность вернуть украденное

Гарантии?

Мы не даем никаикх гарантий, со своей стороны мы лишь показываем вам к кому можно обратиться, чтобы оперативно заблокировать ваши средства и попытаться вернуть их.

Транзакции в крипте невозможно отменить или откатить, поэтому важно быстро реагировать и опередить мошенников обратившись к биржам или обменкам, чтобы те заблокировали аккаунт мошенника и вернули средства.

Что еще у нас есть?

Работаем 24/7

Даже ночью вы можете проверить подозрительную транзакцию или адрес.

API интеграция

Мы помогаем с интеграцией нашего API в ваш сервис. Связываем ваших
и наших программистов и даем четкие инструкции.

Базы данных Crystal

Мы проверяем адреса сразу по нескольким базам, в том числе по базам Crystal. Обновляем базы данных каждый час, поэтому наши проверки самые точные.

Отвечаем в течении 30 секунд

Наша служба поддержки поможет решить любой вопрос. Отвечаем быстро и по делу.

Анонимность

Мы не собираем и не храним данные о вас
или вашем бизнесе. Вы остаетесь анонимными
и защищенными.

Реферальная программа

Мы даем бесплатные проверки
за рекомендацию нашего сервиса.
За каждого приглашенного вы получаете 5 бесплатных проверок, а ваш друг получит скидку в 10%.

На связи 24/7

Никаких автоответчиков и роботов — общение только с живыми людьми. Напишите нам в удобном для вас мессенджере. Отвечаем в течении пары минут

Популярные вопросы

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

AMLBot проводит проверку указанного адреса кошелька на связи с известными пользователями в блокчейне. Таких пользователей AMLBot условно объединяет в группы с разным уровнем риска незаконной деятельности. В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с этими группами в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшее решение по активам.

Нет, они сохраняются на вашем аккаунте и не имеют срока давности.

Bы можете докупать проверки по мере необходимости. Количество проверок всегда отображается в вашей информации о пользователе.

AMLBot находит связи проверяемого адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это усреднение по всем найденым составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска), и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска составит 50%.

---

Результаты проверки основаны на международных базах от нашего партнера Crystal, которые постоянно обновляются. Поэтому, адрес который имел 0% риска вчера, сегодня мог получить или отдать актив рисковому контрагенту. В этом случае оценка риска изменится. Если вы хотите убедиться в результате и определить в чем причина высокого риска, мы можем провести для вас детальную проверку. Для этого напишите нам на

Проверяя кошельки контрагентов перед сделкой, вы можете отказаться от их активов, если оценка риска будет высокой. Также перед переводом средств на другие сервисы вы можете проверить адрес своего кошелька и сохранить результат (сделать скриншот). Если проверка показала, что у ваших активов не было связи с нелегальной деятельностью, а сервис вас заблокировал, то вы можете предоставить сохраненный результат для подтверждения чистоты своих активов.