О проекте AMLBot или зачем все это

Мы помогаем создать честный и прозрачный крипторынок и дать каждому игроку инструмент для защиты своей репутации и активов

Мы верим в светлое будущее анонимных криптоплатежей и в надежность блокчейн технологии. Уже к 4-му кварталу 2018 года насчитывалось более 32 миллионов биткоин-кошельков с более чем 7 миллионами активных участников сети. Но, к сожалению, не все участники знают правила игры или играют по правилам.
Да, преимущества биткоина неоспоримы, но вы должны понимать, что покупая биткоин, вы также покупаете историю всех связей блокчейна вашей монеты. И если ваш актив был замешан в нелегальной деятельности, то это может отразиться на вас при контакте с биржами, обменниками и др.

Деятельность централизованных сервисов регулируется законодательством и соответствует требованиям по защите от отмывания денег (Anti-Money Laundering). Поэтому ваши активы могут просто заблокировать до выяснения обстоятельств. А бывает такое, что подключаются спец. службы для выяснения ваших связей по монете.

Мы говорим так: “Незнание истории монеты не освобождает вас от ответственности».

Ваша безопасность только в ваших руках. После получения монеты на ваш кошелек вы заберете все риски и ответственность отныне несете вы.

Вот простая аналогия. Это то же самое, что купить б/у машину. Все знают, что с машиной вы покупаете ее историю. Поэтому вам нужен специалист, чтобы провести анализ и понять, не была ли машина в аварии, не скручен ли километраж, что с двигателем и др. После покупки претензии предъявить уже некому.

Соответствуйте регуляторам

Принимайте решения и спите спокойно

Наш алгоритм обеспечивает надежную проверку активов на их соответствие растущим требованиям регулирующих органов (гос. регуляторы, службы безопасности, централизованные биржи).

AMLBot содержит самые полные глобальные базы санкционных адресов и регулярно мониторит публичные и закрытые источники, “черные” списки монет и кошельков. Разработанный алгоритм позволяет быстро определить рисковые биткоин-транзакции, а также установить их связь с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML/CTF требованиями.