Niko Demchuk

AML Specialist, Lawyer

Contact with me

Последние публикации 12

Final thoughts on changes in Estonia about cryptocurrency business

3 сентября, 2020 12:00 00

To continue our sequence of articles about “how not to lose the cryptocurrency license in Estonia” Nikolay has prepared a closing article about the general shift in Estonia in terms of cryptocurrency regulation. You can read about the first, second and third recommendations here on our blog.

Читать далее >

Compliance matters. Recommendation 3

19 августа, 2020 12:00 00

To continue our sequence of articles about “how not to lose the cryptocurrency license in Estonia” Nikolay has prepared a third recommendation. You can read about the first and second recommendations here.

Читать далее >

Easy to receive the license, difficult to start the business. Recommendation 2

11 августа, 2020 12:00 00

To continue our sequence of articles about “How not to lose the cryptocurrency license in Estonia”, Nikolay has prepared a second recommendation. You can read about the first recommendation here and about why Nikolay is an expert in what he is saying here.

Читать далее >

How not to lose the cryptocurrency license in Estonia. Recommendation 1.

4 августа, 2020 12:00 00

Recently, there were discussions regarding Estonia’s new law on cryptocurrency, the revocation of 500 crypto licenses in Estonia, and companies are exiting from Estonian regulatory jurisdiction.

Читать далее >

True reasons why crypto companies lost their licenses in Estonia

15 июня, 2020 12:00 00

It was interesting to read articles on various news websites about 500 Estonian crypto companies losing their licenses in 2020. Why was it interesting? I believe the authors of these news websites are trying to create hype by attributing the loss of licenses to the money laundering scandal in Estonia around 2018. I don’t believe this to be the case.

Читать далее >

A legal perspective of AML screening for cryptocurrency companies

1 мая, 2020 12:00 00

AML screening is an important measure for every cryptocurrency service provider. It aims to mitigate the risk that cryptocurrencies of customer are not coming from illegal sources such as the darknet, fraud, unlicensed gambling, terrorist financing, etc.

Читать далее >

Заключительные мысли об изменениях в Эстонии в сфере криптовалютного бизнеса

1 сентября, 2020 12:00 00

В завершение нашего цикла статей о том, «как не потерять криптовалютную лицензию в Эстонии», финтехюрист Николай Демчук подготовил заключительную статью об общей смене курса в Эстонии касательно регулирования криптовалюты. Первую, вторую и третью рекомендации вы можете прочитать на нашем блоге.

Читать далее >

В первую очередь законопослушность. Рекомендация 3

19 августа, 2020 12:00 00

Для нашей серии статей о том, «как не потерять лицензию на криптовалюту в Эстонии» финтехюрист Николай Демчук подготовил третью рекомендацию. Первую и вторую рекомендации вы можете прочитать в нашем блоге.

Читать далее >

Легко получить лицензию и сложно начать бизнес. Рекомендация 2

11 августа, 2020 12:00 00

В продолжение нашей серии статей на тему «Как не потерять криптолицензию в Эстонии» Николай подготовил вторую рекомендацию. Вы можете прочитать первую рекомендацию здесь и о том, почему Николай является экспертом в этой области, здесь.

Читать далее >

Как не потерять криптолицензию в Эстонии. Рекомендация 1

3 августа, 2020 12:00 00

В последнее время велись дискуссии касательно нового закона Эстонии о криптовалюте, аннулирования 500 криптолицензий в Эстонии, и компаний, которые выходят из-под юрисдикции государственного регулирования Эстонии.

Читать далее >

Настоящие причины потери лицензий криптокомпаниями в Эстонии

15 июня, 2020 12:00 00

Было интересно прочесть статьи на различных новостных вебсайтах о том, что 500 эстонских криптокомпаний потеряли свои лицензии в 2020 году. Почему интересно?

Читать далее >

AML скрининг для криптовалютных компаний с юридической точки зрения

2 мая, 2020 12:00 00

AML скрининг является важной мерой для поставщика криптовалютных услуг. Это мера минимизации риска того, что криптовалюты клиентов будут поступать из нелегальных источников, таких как даркнет, мошенничество, нелицензионные азартные игры, финансирование терроризма и т. д. Именно для этого многие криптобиржи, внебиржевые трейдеры и брокеры пользуются услугами сервисов, которые анализируют адреса криптовалют и раскрывают историю их происхождения.

Читать далее >