AMLBot

  • Eng
  • ไทย
  • Rus
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Регистрация
  • Eng
  • ไทย
  • Rus
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Регистрация

США опубликовали криптовалютные адреса попавших под санкции граждан России

12 сентября, 2020
США опубликовали криптовалютные адреса попавших под санкции граждан России

Соединенные Штаты активно борятся с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями или действиями против национальной безопасности США. Самый распространенный метод — это введение экономических санкций против стран, юридических и физических лиц, занимающихся подобного рода деятельностью. Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) отвечает за администрирование и обеспечение соблюдения экономических и торговых санкций в поддержку целей национальной безопасности и внешней политики США.

Что такое санкционный список OFAC?

Этот список содержит информацию о текущих субъектах под санкциями США. OFAC ведет несколько санкционных списков, каждый из которых нацелен на отдельную группу субъектов.

10 сентября 2020 года OFAC опубликовало новые имена граждан России и Украины, подпадающих под санкции. Такие санкции относятся к неполным санкциям OFAC. Это означает, что их цель — ограничить операции между США и определенной компанией, физическим лицом или отраслью, например, такими, которые поддерживают либо финансируют недружественный политический режим и т. п.

В данном случае OFAC ввело санкции против граждан России и Украины за иностранное кибер вмешательство в выборы в США. Интересен тот факт, что наряду с именами лиц, подпадающих под санкции, OFAC опубликовало адреса их кошельков с криптовалютами. В списке 23 адреса криптовалютных кошельков определенных российских граждан. Согласно заявлению OFAC для прессы, в кошельках содержались различные криптовалюты, включая биткойны, эфиры, Zcash, Dash, биткойны SV и лайткойны.

Все физические лица, банки, финансовые учреждения и другие обязавшиеся структуры, работающие под юрисдикцией США, должны соблюдать санкции OFAC. Для банков и других фирм, предоставляющих финансовые услуги, это означает, что они должны интегрировать связанный с санкциями поиск во внутренние программы AML / CFT и обеспечить проверку новых клиентов на их отсутствие в списке OFAC до начала деловых отношений. Это также означает, что любое физическое или юридическое лицо, работающее в США, которое попытается отправить или получить деньги с этих санкционных кошельков, может быть привлечено к уголовной ответственности. В таком случае для лиц, причастных к делу, предусмотрены штрафы в размере до 20 миллионов долларов или тюремное заключение сроком до 30 лет.

Почему так важно использовать инструменты проверки криптовалюты?

Если вы являетесь физическим лицом или криптовалютным бизнесом и не желаете нарушать санкционные требования OFAC, вам необходимо проверять полученную криптовалюту или адрес криптовалютного кошелька, с которым вы совершаете сделку.

AMLBot поможет вам убедиться, что вы не имеете дело с лицами, подпадающими под санкции.

AMLBot — это инструмент проверки криптовалют, который помогает компаниям быстро и эффективно соответствовать требованиям регулирующих органов.

Последнее в блоге

  • Новинка: удаление истории проверок
  • Как создать образцовую криптовалютную биржу?
  • Новинка: движение средств и p2p источники риска
  • AMLBot начинает сотрудничество с обменником Crybex
  • AMLBot на онлайн-семинаре Ассоциации украинских банков
AMLBot

AMLBot is operated by:
AML CORPORATION LIMITED,
21 Ellis Street, London, London, United Kingdom, SW1X 9AL

Есть вопрос?

bdo@amlbot.com

Telegram

Пишите нам на почту или в телеграм.
Отвечаем быстро и по делу

Facebook

Linkedin

Инфо

  • FAQ
  • API интеграция
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании
Menu
  • FAQ
  • API интеграция
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании

Legal

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
Menu
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
© 2020. AMLBot
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Accept
Reject
Политика конфиденциальности