В этот раз Слава Демчук был приглашен на Вторую конференцию по наркополитике в рамках поддержки реализации Стратегии контроля наркотиков в Украине. Мероприятие состоялось 27-29 ноября 2019 года при участии постоянного Координатора системы ООН в Украине, проекта Европейского Союза «EU-ACT», Министерства здравоохранения Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины, ведущих отечественных и международных экспертов, ученых и работников сферы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.
Конференция была посвящена анализу соответствия национальной политики в отношении наркотиков международным требованиям и обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. В этот раз ведущие эксперты проанализировали текущее состояние реализации Стратегии в отношении наркотиков, отметили ее фактические достижения, а также определили план действий по разработке будущей стратегии борьбы с распространением и употреблением наркотиков в Украине на 2020-2030 гг..
Известные примеры финансирования терроризма.
В рамках Конференции Слава Демчук выступил с докладом о AML в сфере крипто финансов “Blockchain для противодействия нелегальному трафику”. Слава указал на основные сферы использования криптовалюты в незаконных целях, показал примеры адресов транзакций, которые имеют высокий риск. Наибольшее внимание было уделено раскрытию случаев приобретения наркотиков с помощью криптовалют и закрытию сервисов нарко продаж путем отслеживания крипто транзакций в сети блокчейн.
Как проводить проверки таких адресов при помощи Crypto AML показано на скриншоте работы нашего AML бота:
Пример проверки адреса замешанного в приобретении наркотиков в AML боте.
Аудитория поделилась своим опытом использования AML бота и рекомендациями по улучшению сервиса, которые наша компания готовит к реализации. Мы рады представлять продукт, который помогает не только отдельным пользователям обезопасить себя от активов замешанных в незаконных платежах, но и более глобально — применяется для борьбы с финансированием наркотрафика.