AMLBot

  • Eng
  • ไทย
  • Rus
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Регистрация
  • Eng
  • ไทย
  • Rus
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Регистрация

Безопасность в сети для участников конференции от UNODC

19 декабря, 2019

В этот раз Слава Демчук был приглашен на Вторую конференцию по наркополитике в рамках поддержки реализации Стратегии контроля наркотиков в Украине. Мероприятие состоялось 27-29 ноября 2019 года при участии постоянного Координатора системы ООН в Украине, проекта Европейского Союза «EU-ACT», Министерства здравоохранения Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины, ведущих отечественных и международных экспертов, ученых и работников сферы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.

Конференция была посвящена анализу соответствия национальной политики в отношении наркотиков международным требованиям и обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. В этот раз ведущие эксперты проанализировали текущее состояние реализации Стратегии в отношении наркотиков, отметили ее фактические достижения, а также определили план действий по разработке будущей стратегии борьбы с распространением и употреблением наркотиков в Украине на 2020-2030 гг..

Известные примеры финансирования терроризма.

В рамках Конференции Слава Демчук выступил с докладом о AML в сфере крипто финансов “Blockchain для противодействия нелегальному трафику”. Слава указал на основные сферы использования криптовалюты в незаконных целях, показал примеры адресов транзакций, которые имеют высокий риск. Наибольшее внимание было уделено раскрытию случаев приобретения наркотиков с помощью криптовалют и закрытию сервисов нарко продаж путем отслеживания крипто транзакций в сети блокчейн.

Как проводить проверки таких адресов при помощи Crypto AML показано на скриншоте работы нашего AML бота: 

Пример проверки адреса замешанного в приобретении наркотиков в AML боте.

Аудитория поделилась своим опытом использования AML бота и рекомендациями по улучшению сервиса, которые наша компания готовит к реализации. Мы рады представлять продукт, который помогает не только отдельным пользователям обезопасить себя от активов замешанных в незаконных платежах, но и более глобально — применяется для борьбы с финансированием наркотрафика.

Последнее в блоге

  • Новинка: удаление истории проверок
  • Как создать образцовую криптовалютную биржу?
  • Новинка: движение средств и p2p источники риска
  • AMLBot начинает сотрудничество с обменником Crybex
  • AMLBot на онлайн-семинаре Ассоциации украинских банков
AMLBot

AMLBot is operated by:
AML CORPORATION LIMITED,
21 Ellis Street, London, London, United Kingdom, SW1X 9AL

Есть вопрос?

bdo@amlbot.com

Telegram

Пишите нам на почту или в телеграм.
Отвечаем быстро и по делу

Facebook

Linkedin

Инфо

  • FAQ
  • API интеграция
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании
Menu
  • FAQ
  • API интеграция
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании

Legal

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
Menu
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
© 2020. AMLBot
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Accept
Reject
Политика конфиденциальности