AMLBot

  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Registration
  • How can we help?
  • Pricing
  • FAQ
  • Try it now
  • Our advantages
  • Blog
  • Support
Menu
  • How can we help?
  • Pricing
  • FAQ
  • Try it now
  • Our advantages
  • Blog
  • Support
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Try it now

Заключительные мысли об изменениях в Эстонии в сфере криптовалютного бизнеса

1 сентября, 2020
Spread the love
Заключительные мысли об изменениях в Эстонии в сфере криптовалютного бизнеса

В завершение нашего цикла статей о том, «как не потерять криптовалютную лицензию в Эстонии», финтехюрист Николай Демчук подготовил заключительную статью об общей смене курса в Эстонии касательно регулирования криптовалюты. Первую, вторую и третью рекомендации вы можете прочитать на нашем блоге.

В четвертой статье затронута тема отношения государственных органов Эстонии к криптовалютному бизнесу.

Заключительная статья: эстонская позиция касательно криптовалютного бизнеса


С моей точки зрения, Эстония все сделала правильно. Они перенесли в национальное законодательство положения 5-ой Директивы AML, согласно которой провайдеры криптовалютных услуг должны быть зарегистрированы. Эстония реализовала на практике такую ​​регистрацию, которая в криптовалютном мире получила название «Эстонские криптолицензии».

После некоторых маркетинговых мероприятий, таких как эстонский криптотокен Estcoin, электронное резиденство Эстонии и т. д., такие лицензии стали популярными, и благодаря простоте их получения в Эстонию пришли предприятия со всего мира.

Должен признать, проблема заключается в том, что Эстония предлагает бизнесу много услуг онлайн. Это позволило предприятиям по всему миру легко получить лицензию в этой стране. Открыть компанию и обзавестись лицензией можно было, даже не приезжая в Эстонию. В то время не требовалось физического присутствия компании и директоров. Кроме того, из-за огромного количества заявок надзорный орган с трудом мог проводить надлежащую проверку понимания компанией требований AML.

Сейчас ситуация изменилась: действуют более строгие правила для криптовалютного бизнеса, которые вступили в силу в марте 2020 года. Я считаю, что более строгий закон — это не приговор криптоиндустрии в Эстонии. Он, скорее, приведет к тому, что на рынке качество станет преобладать над количеством.

Предприниматель должен физически пребывать в Эстонии, заявку обрабатывают в соответствии с более строгими требованиями и в более длительный отрезок времени и т. д. Конечно, это повлияет на количество людей, которые захотят открыть криптовалютную биржу в Эстонии.


Помимо всего прочего, я не думаю, что правительство Эстонии против криптовалютного бизнеса. Эстония была одной из первых стран, которые отрегулировали эту отрасль, и нет причин, по которым ситуация должна измениться. Ожидается, что Служба финансовой разведки, которая контролирует криптовалютный бизнес, будет отделена от полиции Эстонии и получит независимый статус с дополнительными ресурсами для своей деятельности. Следовательно, надзор за криптовалютой с самого начала станет более строгим для предотвращения любых незаконных действий в криптосекторе.

Основной целью нового закона и практики AML является защита всего финансового сектора от уязвимостей для отмывания денег. В настоящее время Эстония заботится о создании системы, в которой криптовалютные компании могли бы должным образом контролироваться властями. Сюда также относится и отзыв лицензий у тех, кто не соблюдает закон.

Метки: КриптолицензияЭстония

Последнее в блоге

  • Массовое распространение криптовалют способствует интеграции AML-сервисов в платежные системы
  • Объем транзакций в Hydra вырос к $1,4 млрд в 2020 году. Что дальше?
  • Новая функция “Blacklist”: как не купить грязную криптовалюту
  • Биткоин: всеобщее признание или спекуляционный взрыв
  • Встречайте наш продукт AMLSafe на форуме Blockchain Life 2021
AMLBot

AMLBot is operated by:
AML CORPORATION LIMITED,
21 Ellis Street, London, London, United Kingdom, SW1X 9AL

Есть вопрос?

[email protected]

Telegram

Пишите нам на почту или в телеграм.
Отвечаем быстро и по делу

Facebook

Linkedin

Инфо

  • FAQ
  • API интеграция
  • Модуль Premium Exchanger
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании
Menu
  • FAQ
  • API интеграция
  • Модуль Premium Exchanger
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании

Legal

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
Menu
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • ENEN
© 2021. AMLBot
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Accept
Reject
Политика конфиденциальности