AMLBot

  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Registration
  • How can we help?
  • Pricing
  • FAQ
  • Try it now
  • Our advantages
  • Blog
  • Support
Menu
  • How can we help?
  • Pricing
  • FAQ
  • Try it now
  • Our advantages
  • Blog
  • Support
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Try it now

Легко получить лицензию и сложно начать бизнес. Рекомендация 2

11 августа, 2020
Spread the love

В продолжение нашей серии статей на тему «Как не потерять криптолицензию в Эстонии» Николай подготовил вторую рекомендацию. Вы можете прочитать первую рекомендацию здесь и о том, почему Николай является экспертом в этой области, здесь.

Вторая рекомендация связана с юридическим требованием, изложенным в Законе Эстонии о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Его несложно выполнить, но нередко это становилось причиной отзыва лицензии. Если вы не хотите упустить небольшую деталь, которая может повлиять на вашу лицензию, читайте далее.

Предупреждение: это не юридическая консультация, данная рекомендация дается только с информационной целью. Вы сами несете ответственность, если решите прибегнуть к ней при ведении бизнеса в Эстонии.

Часть 2. Рекомендация 2.

Будьте готовы начать бизнес в течение 6 месяцев после выдачи лицензии.

Распространенной причиной отзыва лицензий на криптовалюту Службой финансовой разведки является то, что некоторые компании просто не смогли начать работать в течение определенного периода времени. Согласно эстонскому законодательству у компании есть 6 месяцев, чтобы начать бизнес после того, как лицензия вступила в действие. Важная деталь здесь — когда она ВСТУПИЛА В ДЕЙСТВИЕ.

При подаче заявки заявитель указывает конкретную дату начала действия лицензии. Например, если вы подаете заявку на криптолицензию, но прогнозируете, что не начнете работать в течение 6 месяцев, есть возможность отложить дату начала. Если вы считаете, что для начала работы потребуется 1 год, просто укажите дату в будущем, когда вы хотите, чтобы ваши лицензии вступили в действие.

Выглядит просто, но это послужило причиной того, что некоторые компании лишились лицензий. Служба финансовой разведки реагирует быстро и может дать отсрочку только в том случае, если вам удастся доказать, что задержка с запуском бизнеса не зависела от вас. Если вы не можете привести доказательства, СФР обычно строго придерживается сроков и осуществляет свое право отозвать лицензию на криптовалютную деятельность.

Указать дату начала действия лицензии — это всего лишь небольшая деталь в заявке. Так или иначе обратите на нее внимание и подробно обсудите этот момент со своим юридическим партнером.

Метки: Эстония

Последнее в блоге

  • Массовое распространение криптовалют способствует интеграции AML-сервисов в платежные системы
  • Объем транзакций в Hydra вырос к $1,4 млрд в 2020 году. Что дальше?
  • Новая функция “Blacklist”: как не купить грязную криптовалюту
  • Биткоин: всеобщее признание или спекуляционный взрыв
  • Встречайте наш продукт AMLSafe на форуме Blockchain Life 2021
AMLBot

AMLBot is operated by:
AML CORPORATION LIMITED,
21 Ellis Street, London, London, United Kingdom, SW1X 9AL

Есть вопрос?

[email protected]

Telegram

Пишите нам на почту или в телеграм.
Отвечаем быстро и по делу

Facebook

Linkedin

Инфо

  • FAQ
  • API интеграция
  • Модуль Premium Exchanger
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании
Menu
  • FAQ
  • API интеграция
  • Модуль Premium Exchanger
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании

Legal

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
Menu
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • ENEN
© 2021. AMLBot
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Accept
Reject
Политика конфиденциальности