AMLBot

  • Eng
  • ไทย
  • Rus
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Регистрация
  • Eng
  • ไทย
  • Rus
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Регистрация

Как не потерять криптолицензию в Эстонии. Рекомендация 1

3 августа, 2020

В последнее время велись дискуссии касательно нового закона Эстонии о криптовалюте, аннулирования 500 криптолицензий в Эстонии, и компаний, которые выходят из-под юрисдикции государственного регулирования Эстонии.
Цель этой статьи — дать совет, который может помочь не потерять лицензию тем, кто рассматривает возможность создания криптобизнеса в Эстонии, и тем, кто в настоящее время работает в Эстонии.

Эта тема будет раскрыта в нескольких статьях. Начнем с первой.

Часть 1. Рекомендация 1.

Наведите справки, прежде чем вступать в контакт с юридическим партнером в Эстонии

Да, это может звучать странно, но я считаю, что одной из причин потери компаниями своих криптолицензий являются некоторые консалтинговые компании. Я не буду называть конкретные фирмы, но мне известно, что определенные консалтинговые компании проводят очень агрессивный маркетинг и рассылают спам с единой целью — продать «готовую компанию» с лицензиями, а в некоторых случаях — с банковским счетом.

В чем их вина? Во-первых, они рассылают спам и пытаются продать свои услуги всем, кто работает в криптовалютном бизнесе, что мне кажется неуместным. Эстонские лицензии предназначены для очень специфических услуг и могут быть неприменимы ко всем, кто работает в криптоиндустрии. Я лично знаком с людьми, которые купили «готовую компанию» в одной из таких консалтинговых компаний. Разобравшись в их бизнес-модели, я пришел к выводу, что они на самом деле не нужны.

Во-вторых, банковский счет, который был открыт для компании до ее продажи, скорее всего, будет приостановлен или заблокирован для нормальной работы, когда покупатель начнет менять акционеров и директоров. В Эстонии банки очень консервативны и обычно не работают с криптобизнесом и нерезидентами, особенно когда компания не может доказать прямую связь с эстонской юрисдикцией. Просто наличие эстонской компании недостаточно.

Вывод:

Мой совет — «самостоятельно наводить справки» при выборе юридического партнера в Эстонии. Старайтесь избегать консалтинговых компаний, которые спамят вас или используют агрессивный маркетинг. Обычно у них нет времени, чтобы по-настоящему погрузиться в вашу бизнес-модель и понять, что вам действительно нужно. Их цель — продать вам лицензии и другие услуги.

Существуют также консалтинговые компании, работающие или расположенные за пределами Эстонии, например, в России, Израиле и т. д. Такие компании не очень хорошо знакомы с местной практикой. Сотрудничая с ними, вы рискуете получить неточную информацию. Кроме того, в случаях, когда они будут привлекать эстонскую юридическую фирму для оказания помощи, их услуги будут стоить намного дороже, так как консалтинговые компании добавят свой гонорар к гонорарам эстонской юридической фирмы.

Автор: Николай Демчук, финтехюрист в Эстонии,

Николай работает финтехюристом с клиентами блокчейна в Эстонии с 2016 года. Содействует компаниям в получении лицензий для криптовалютной деятельности с соблюдением законодательства.

Метки: Эстония

Последнее в блоге

  • Итоги преступлений с криптовалютами в 2020: скам, даркнет и вымогательство
  • Новинка: удаление истории проверок
  • Как создать образцовую криптовалютную биржу?
  • Новинка: движение средств и p2p источники риска
  • AMLBot начинает сотрудничество с обменником Crybex
AMLBot

AMLBot is operated by:
AML CORPORATION LIMITED,
21 Ellis Street, London, London, United Kingdom, SW1X 9AL

Есть вопрос?

bdo@amlbot.com

Telegram

Пишите нам на почту или в телеграм.
Отвечаем быстро и по делу

Facebook

Linkedin

Инфо

  • FAQ
  • API интеграция
  • Модуль Premium Exchanger
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании
Menu
  • FAQ
  • API интеграция
  • Модуль Premium Exchanger
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании

Legal

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
Menu
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
© 2021. AMLBot
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Accept
Reject
Политика конфиденциальности