AMLBot

  • Eng
  • ไทย
  • Rus
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Регистрация
  • Eng
  • ไทย
  • Rus
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Menu
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
  • Как работает?
  • Стоимость
  • Риски
  • FAQ
  • Блог
  • Поддержка
  • О нас
Регистрация

FATF год спустя: новые рекомендации по регулированию стейблкоинов и поставщиков услуг виртуальных активов

10 июля, 2020

Основные идеи:

  • FATF выпустили обновленные требования по регулированию поставщиков криптовалютных услуг.
  • Новые правила также дополнены регулированием стейблкоинов.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила новый доклад для стран-членов G20 и других стран, в котором изложены рекомендации по созданию более надежной нормативно-правовой сети для управления криптовалютами и поставщиками услуг виртуальных активов (VASP). К последним относят криптобиржи, криптокошельки, кастодианы, а также любой бизнес, который совершает сделки с виртуальными активами.

Справка: 
FATF — это независимый международный орган, рекомендации, которого непосредственно влияют на законы финансового регулирования большинства стран мира. Его последние требования касательно криптовалют были выпущены в июне 2019 в так называемом Стандарте FATF.
Однако в октябре 2019 года G20 попросила FATF дополнительно рассмотреть вопросы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, связанные с применением стейблкоинов. 7 июля 2020 г. были выпущены отчеты и рекомендации FATF по криптовалютам в общем и по стейблкоинам в часности.

В общем заявлении руководящий совет призывает страны соблюдать требования AML/CFT для виртуальных активов и VASP, как это делают другие финансовые организации, и способствовать реализации планов прописанных в «дорожной карте» (travel rule).

В целом в FATF подытожили:

35 из 54 подотчетных юрисдикций сообщили, что в настоящее время они внедрили новые требования FATF, причем 32 из них регулируют VASP, а три запрещают их работу. Другие 19 юрисдикций еще не внедрили стандарты в свое национальное законодательство.

Кроме того, органам финансового надзора настоятельно рекомендуется создать учреждения, которые «лицензируют или регистрируют VASP и отвечают на запросы международного сотрудничества в отношении VASP». В свою очередь, FATF будет работать над созданием международной структуры для органов власти по координации и обмену информацией о поставщиках услуг виртуальных активов. Она будет отвечать за глобальную сеть регуляторов криптоиндустрии и помогать им развиваться с одинаковой скоростью.

В отчете также уделяется внимание «так называемым стейблкоинам», отдельно называя 5 основных стейблкоинов на рынке криптовалют Tether, USD Coin, Paxos, TrueCoin, Dai и 2 запланированных Libra и Gram. FATF рекомендует установить правила KYC/AML для отслеживания транзакций этих стейблкоинов по всему миру.

В этом новом отчете о стейблкоинах FATF пересмотрела свой Стандарт от 2019 г, чтобы напрямую применять его к виртуальным активам и VASP, которые поставляют стейблкоины. Стейблкоины теперь будут классифицироваться как традиционный финансовый актив (обеспеченый) или виртуальный актив в зависимости от его типа (см. нашу статью по классификации стейблкоинов).

FATF также настойчиво рекомендует всемирным финансовым регуляторам внедрять данный Стандарт «в приоритетном порядке», призывая страны-члены G20 первыми показывать пример. Со своей стороны FATF будет и впредь предоставлять рекомендации по регулированию VASP и виртуальных активов (в том числе стейблкоинов) и повышать международные стандарты для финансовых регуляторов в сфере обмена информацией и укрепления потенциала регулирования.

Рекомендации FATF по регулированию сферы криптовалют все еще находятся в стадии разработки. В следующий раз они будут обсуждаться дополнительно на предстоящей в октябре 2020 года встрече регуляторов министров финансов от G20. FATF рассмотрит реализацию и влияние пересмотренных Стандартов к июню 2021 года и необходимость дальнейших обновлений.

По материалам www.fatf-gafi.org/publications/virtualassets/documents/report-g20-so-called-stablecoins-june-2020. html

Метки: FATF

Последнее в блоге

  • Итоги преступлений с криптовалютами в 2020: скам, даркнет и вымогательство
  • Новинка: удаление истории проверок
  • Как создать образцовую криптовалютную биржу?
  • Новинка: движение средств и p2p источники риска
  • AMLBot начинает сотрудничество с обменником Crybex
AMLBot

AMLBot is operated by:
AML CORPORATION LIMITED,
21 Ellis Street, London, London, United Kingdom, SW1X 9AL

Есть вопрос?

bdo@amlbot.com

Telegram

Пишите нам на почту или в телеграм.
Отвечаем быстро и по делу

Facebook

Linkedin

Инфо

  • FAQ
  • API интеграция
  • Модуль Premium Exchanger
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании
Menu
  • FAQ
  • API интеграция
  • Модуль Premium Exchanger
  • Поддержка
  • Блог
  • О компании

Legal

  • Terms of Service
  • Privacy Policy
Menu
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
© 2021. AMLBot
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Accept
Reject
Политика конфиденциальности