Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками
Украденные монеты
Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов
Монеты, которые использовались для покупок в даркнете
Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег
Монеты, полученные через вымогательство или шантаж
Монеты связанные с незаконной деятельностью
Биржи, связанные с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством
Если результате присутствует сигнал Dark Market, Dark Service или Illegal Service, это плохой знак. Рекомендуем провести Расследование Это поможет принять правильное решение.
Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран
Монеты из криптовалютного банкомата
Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)
Монеты с обменки или биржи без верификации личности (KYC)
P2P биржи, с которых можно выводить более $1000 в крипте ежедневно без KYC/AML.
Монеты связанные с онлайн казино без лицензии
Монеты связаны с платежными сервисами
Монеты, добытые майнерам и которые еще не пересылали
Биржи с KYC/AML для депозита или снятия
Монеты связанные биржей или обменкой, где есть полная верификация пользователей
Монеты, которые хранились на проверенных кошельках
P2P биржи с KYC/AML для депозита или снятия
Монеты, которые использовались для оплаты легальных товаров и услуг
Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)
