AMLBot

Что мы анализируем?

Мы анализируем кошельки на 20+ параметров. Если какого-то параметра в кошельке нет — мы не выводим его

Все параметры мы разбиваем на три категории

Опасные
Dark Service

Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками

Scam

Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов

Mixer

Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег

Sanctions

Организации, находящиеся под санкциями

Dark Market

Монеты, которые использовались для покупок в даркнете

Illegal Service

Монеты связанные с незаконной деятельностью

Ransom

Монеты, полученные через вымогательство или шантаж

Child Exploitation

Организации, связанные с эксплуатацией детей

Exchange Fraudulent

Монеты с биржи связанных с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством.

Stolen

Украденные монеты

Gambling

Монеты связанные с онлайн казино без лицензии

Terrorism Financing

Организации, связанные с финансированием терроризма

Если результате присутствует сигнал Dark Market, Dark Service или Illegal Service, это плохой знак. Рекомендуем провести дополнительное исследование. Это поможет принять правильное решение.

Подозрительные
ATM

Монеты из криптовалютного банкомата

Exchange Mlrisk Very high

Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран

Risky Exchange

Монеты с обменки или биржи без верификации личности (KYC)

Exchange Mlrisk High

Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)

Liquidity Pools

Смарт-контракты, с заложенными токенами для обеспечения ликвидности

Exchange Fraudulent

Биржи, связанные с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством

Mixer

Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег

Exchange Mlrisk Moderate

Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)

P2P Exchange ML Risk High

P2P биржи, с которых можно выводить более $1000 в крипте ежедневно без KYC/AML.

Надежные
Exchange ML Risk Low

Биржи с KYC/AML для депозита или снятия

Payment

Монеты связаны с платежными сервисами

Seized Assets

Криптоактивы, конфискованные правительством

P2P Exchange ML Risk Low

P2P биржи с KYC/AML для депозита или снятия

Wallet

Монеты, которые хранились на проверенных кошельках

Miner

Монеты, добытые майнерам и которые еще не пересылали

Marketplace

Монеты, которые использовались для оплаты легальных товаров и услуг

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Accept
Reject
Политика конфиденциальности