AMLBot – программа для мониторинга крипто адресов и транзакций (рисков)
Мы анализируем кошельки по 20+ источникам. Если какого-то источника нет в связях с адресом – мы не выводим его.
Все источники разделены на три категории:
Опасные
Dark Service
Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками
Stolen
Украденные монеты
Scam
Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов
Dark Market
Монеты, которые использовались для покупок в даркнете
Mixer
Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег
Ransom
Монеты, полученные через вымогательство или шантаж
Illegal Service
Монеты связанные с незаконной деятельностью
Exchange Fraudulent
Биржи, связанные с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством
Если результате присутствует сигнал Dark Market, Dark Service или Illegal Service. Это плохой знак! Мы рекомендуем провести Расследование Это поможет принять правильное решение
Подозрительные
Exchange Mlrisk Very high
Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран
ATM
Монеты из криптовалютного банкомата
Exchange Mlrisk High
Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)
Risky Exchange
Монеты с обменки или биржи без верификации личности (KYC)
P2P Exchange ML Risk High
P2P биржи, с которых можно выводить более $1000 в крипте ежедневно без KYC/AML.
Gambling
Монеты связанные с онлайн казино без лицензии
Надежные
Payment
Монеты связаны с платежными сервисами
Miner
Монеты, добытые майнерам и которые еще не пересылали
Exchange Mlrisk Low
Биржи с KYC/AML для депозита или снятия
Trusted Exchange
Монеты связанные биржей или обменкой, где есть полная верификация пользователей
Wallet
Монеты, которые хранились на проверенных кошельках
P2P Exchange ML Risk Low
P2P биржи с KYC/AML для депозита или снятия
Marketplace
Монеты, которые использовались для оплаты легальных товаров и услуг
Exchange Mlrisk Moderate
Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy