AMLBot

AMLBot - программа для мониторинга крипто транзакций (рисков) анализирует:

Мы анализируем кошельки на 16 параметров. Если какого-то параметра в кошельке нет — мы не выводим его
Все параметры мы разбиваем на три категотории
Опасные
Dark Service

Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками

Scam

Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов

Exchange Fraudulent

биржи, связанные с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством

Dark Market

Монеты, которые использовались для покупок в даркнете

Mixer

Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. В основном используется для отмывания денег

Ransom

Монеты, полученные через вымогательство или шантаж

Illegal Service

Монеты связанные с незаконной деятельностью

Stolen

Украденные монеты

Если результате присутствует сигнал Dark Market, Dark Service или Illegal Service. Это плохой знак! Мы рекомендуем провести Расследование Это поможет принять правильное решение

Подозрительные
Exchange Mlrisk Very high

биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран

ATM

Монеты из криптовалютного банкомата

Exchange Mlrisk High

биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)

Risky Exchange

Монеты с обменки или биржи без верификации личности (KYC)

Gambling

Монеты связанные с онлайн казино без лицензии

Надежные
Payment

Монеты связаны с платежными сервисами

Exchange Mlrisk Low

биржи с KYC/AML для депозита или снятия

Trusted Exchange

Монеты связанные биржей или обменкой, где есть полная верификация пользователей

Wallet

Монеты, которые хранились на проверенных кошельках

Exchange Mlrisk Moderate

биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)

Exchange

Монеты связанные биржей или обменкой, где есть частичная верификация пользователей

Miner

Монеты, добытые майнерам и которые еще не пересылали

Marketplace

Монеты, которые использовались для оплаты легальных товаров и услуг

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Accept
Reject
Политика конфиденциальности