AMLBot - программа для мониторинга крипто транзакций (рисков) анализирует:
Мы анализируем кошельки на 16 параметров. Если какого-то параметра в кошельке нет — мы не выводим его
Все параметры мы разбиваем на три категотории
Опасные
Dark Service
Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками
Scam
Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов
Exchange Fraudulent
биржи, связанные с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством
Dark Market
Монеты, которые использовались для покупок в даркнете
Mixer
Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. В основном используется для отмывания денег
Ransom
Монеты, полученные через вымогательство или шантаж
Illegal Service
Монеты связанные с незаконной деятельностью
Stolen
Украденные монеты
Если результате присутствует сигнал Dark Market, Dark Service или Illegal Service. Это плохой знак! Мы рекомендуем провести Расследование Это поможет принять правильное решение
Подозрительные
Exchange Mlrisk Very high
биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран
ATM
Монеты из криптовалютного банкомата
Exchange Mlrisk High
биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)
Risky Exchange
Монеты с обменки или биржи без верификации личности (KYC)
Gambling
Монеты связанные с онлайн казино без лицензии
Надежные
Payment
Монеты связаны с платежными сервисами
Exchange Mlrisk Low
биржи с KYC/AML для депозита или снятия
Trusted Exchange
Монеты связанные биржей или обменкой, где есть полная верификация пользователей
Wallet
Монеты, которые хранились на проверенных кошельках
Exchange Mlrisk Moderate
биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)
Exchange
Монеты связанные биржей или обменкой, где есть частичная верификация пользователей
Miner
Монеты, добытые майнерам и которые еще не пересылали
Marketplace
Монеты, которые использовались для оплаты легальных товаров и услуг