Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками
Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов
биржи, связанные с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством
Монеты, которые использовались для покупок в даркнете
Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. В основном используется для отмывания денег
Монеты, полученные через вымогательство или шантаж
Монеты связанные с незаконной деятельностью
Украденные монеты
Если результате присутствует сигнал Dark Market, Dark Service или Illegal Service. Это плохой знак! Мы рекомендуем провести Расследование Это поможет принять правильное решение
биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран
Монеты из криптовалютного банкомата
биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)
Монеты с обменки или биржи без верификации личности (KYC)
Монеты связанные с онлайн казино без лицензии
Монеты связаны с платежными сервисами
биржи с KYC/AML для депозита или снятия
Монеты связанные биржей или обменкой, где есть полная верификация пользователей
Монеты, которые хранились на проверенных кошельках
биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)
Монеты связанные биржей или обменкой, где есть частичная верификация пользователей
Монеты, добытые майнерам и которые еще не пересылали
Монеты, которые использовались для оплаты легальных товаров и услуг
