Мы анализируем кошельки на 20+ параметров. Если какого-то параметра в кошельке нет — мы не выводим его
Все параметры мы разбиваем на три категории
Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками
Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов
Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег
Организации, находящиеся под санкциями
Монеты, которые использовались для покупок в даркнете
Монеты связанные с незаконной деятельностью
Монеты, полученные через вымогательство или шантаж
Организации, связанные с эксплуатацией детей
Монеты с биржи связанных с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством.
Украденные монеты
Монеты связанные с онлайн казино без лицензии
Организации, связанные с финансированием терроризма
Если результате присутствует сигнал Dark Market, Dark Service или Illegal Service, это плохой знак. Рекомендуем провести дополнительное исследование. Это поможет принять правильное решение.
Монеты из криптовалютного банкомата
Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран
Монеты с обменки или биржи без верификации личности (KYC)
Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)
Смарт-контракты, с заложенными токенами для обеспечения ликвидности
Биржи, связанные с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством
Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег
Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)
P2P биржи, с которых можно выводить более $1000 в крипте ежедневно без KYC/AML.
Биржи с KYC/AML для депозита или снятия
Монеты связаны с платежными сервисами
Криптоактивы, конфискованные правительством
P2P биржи с KYC/AML для депозита или снятия
Монеты, которые хранились на проверенных кошельках
Монеты, добытые майнерам и которые еще не пересылали
Монеты, которые использовались для оплаты легальных товаров и услуг
