AMLBot

AMLBot – программа для мониторинга крипто адресов и транзакций (рисков)

Мы анализируем кошельки по 20+ источникам. Если какого-то источника нет в связях с адресом – мы не выводим его.
Все источники разделены на три категории:
Опасные
Dark Service

Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками

Stolen

Украденные монеты

Scam

Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов

Dark Market

Монеты, которые использовались для покупок в даркнете

Mixer

Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег

Ransom

Монеты, полученные через вымогательство или шантаж

Illegal Service

Монеты связанные с незаконной деятельностью

Exchange Fraudulent

Биржи, связанные с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством

Если результате присутствует сигнал Dark Market, Dark Service или Illegal Service. Это плохой знак! Мы рекомендуем провести Расследование Это поможет принять правильное решение

Подозрительные
Exchange Mlrisk Very high

Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран

ATM

Монеты из криптовалютного банкомата

Exchange Mlrisk High

Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)

Risky Exchange

Монеты с обменки или биржи без верификации личности (KYC)

P2P Exchange ML Risk High

P2P биржи, с которых можно выводить более $1000 в крипте ежедневно без KYC/AML.

Gambling

Монеты связанные с онлайн казино без лицензии

Надежные
Payment

Монеты связаны с платежными сервисами

Miner

Монеты, добытые майнерам и которые еще не пересылали

Exchange Mlrisk Low

Биржи с KYC/AML для депозита или снятия

Trusted Exchange

Монеты связанные биржей или обменкой, где есть полная верификация пользователей

Wallet

Монеты, которые хранились на проверенных кошельках

P2P Exchange ML Risk Low

P2P биржи с KYC/AML для депозита или снятия

Marketplace

Монеты, которые использовались для оплаты легальных товаров и услуг

Exchange Mlrisk Moderate

Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Accept
Reject
Политика конфиденциальности