AMLBot сотрудничает с эстонскими финтех компаниями

AMLBot сотрудничает с эстонскими финтех компаниями Digital Renaissance и Comistar, для обмена опытом, получения поддержки в разработке своих продуктов и охвата новых рынков. Digital Renaissance основана группой первых пользователей эстонской программы e-Residency из Европы и Китая. Их целью является содействие инновациям в блокчейне и криптосекторе. Они занимаются консультированием, инкубированием и финансированием проектов в блокчейне и […]

Что такое стейблкоин согласно комитету Европейского Парламента

Для лучшего понимания сути стейблкоинов и их отличия от таких популярных криптовалют как биткойн, лайткойн или Bitcoin Cash важно вспомнить, что создатели самых первых криптовалют намеревались изобрести новые способы расчетов для широкого круга пользователей. Однако ранние коины (их еще называют первой волной криптовалют) не стали новым способом расчета или средством накопления. Они служили в большей […]

Европарламент хочет быстрых мер по определению цифровых активов

AML regulation crypto

Прошло почти 2 года с тех пор, как Европейский Союз (ЕС) обновил свои законы об отмывании денег с целью осуществить регулирование в сфере цифровой валюты. Пятая директива по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) была разработана, чтобы прояснить, как правительства должны контролировать цифровые активы и реагировать на незаконную деятельность, но в законодательстве остались дыры. Исследовательский центр […]

Важные события в международном регулировании бирж криптовалют в 2020 году

Отсутствие единообразия в законах о криптовалютах разных юрисдикций затрудняет работу криптообмена, стремящегося выйти на новые рынки. В то время, как некоторые страны приветствуют и поощряют инновации, другие настроены враждебно к биткоину (BTC) и другим криптовалютам. Еще больше усугубляет эту проблему отсутствие нормативной определенности во многих юрисдикциях, в том числе в Соединенных Штатах. Далее приводим четыре […]

AML скрининг для криптовалютных компаний с юридической точки зрения

aml screening bitcoin crypto

AML скрининг является важной мерой для поставщика криптовалютных услуг. Это мера минимизации риска того, что криптовалюты клиентов будут поступать из нелегальных источников, таких как даркнет, мошенничество, нелицензионные азартные игры, финансирование терроризма и т. д. Именно для этого многие криптобиржи, внебиржевые трейдеры и брокеры пользуются услугами сервисов, которые анализируют адреса криптовалют и раскрывают историю их происхождения. […]

Kuna готова к AML регулировкам от FATF

Kuna готова к новым правилам

В декабре 2019 г. Верховная Рада Украины приняла закон о противодействии отмыванию доходов (AML — anti money laundering), полученных преступным путем. Помимо соответствия законодательства Украины общим AML-нормам от FATF, результатом принятия данного закона для криптоинвесторов стало определение терминологии и положений о виртуальных активах. После вступления закона в силу, каждая криптобиржа или сервис обмена криптовалют станет […]

Безопасность в сети для участников конференции от UNODC

AMLBot на конференции от UNODC

В этот раз Слава Демчук был приглашен на Вторую конференцию по наркополитике в рамках поддержки реализации Стратегии контроля наркотиков в Украине. Мероприятие состоялось 27-29 ноября 2019 года при участии постоянного Координатора системы ООН в Украине, проекта Европейского Союза «EU-ACT», Министерства здравоохранения Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины, ведущих отечественных и […]

AMLBot представлен на конференции Up2IT

Технологическая конференция UP2IT проводилась в г. Сумы в ноябре 2019 г. Здесь были представлены последние достижения в различных направления IT сферы — от управления командами разработки до узкоспециализированных технических аспектов. Среди аудитории из 500 участников присутствовало много студентов, которым было интересно узнать основные положения и принципы работы блокчейн и криптовалют. Именно этой теме CEO нашей компании […]