Легко получить лицензию и сложно начать бизнес. Рекомендация 2

Проверяйте партнеров, чтобы не потерять криптолицензию в Эстонии

В продолжение нашей серии статей на тему «Как не потерять криптолицензию в Эстонии» Николай подготовил вторую рекомендацию. Вы можете прочитать первую рекомендацию здесь и о том, почему Николай является экспертом в этой области, здесь. Вторая рекомендация связана с юридическим требованием, изложенным в Законе Эстонии о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Его несложно выполнить, но […]

Вебинар: блокировки на биржах — как избежать и что делать?

Вебинар "Криптовалютные споры"

Вместе с нашими партнерами из Juscutum мы провели вебинар, в котором подробно разобрали актуальные проблемы по блокировке криптовалют на биржах и способы их решения. Темы вебинара: Грязная крипта и как от нее защититься (Вячеслав Демчук, AMLBot). Что делать при различных криптовалютных спорах (Александр Синица, Juscutum). Лучший способ решить спор — переговоры (Артем Афян, Juscutum). Почему […]

Как не потерять криптолицензию в Эстонии. Рекомендация 1

How not to lose cryptocurrency license in Estonia

В последнее время велись дискуссии касательно нового закона Эстонии о криптовалюте, аннулирования 500 криптолицензий в Эстонии, и компаний, которые выходят из-под юрисдикции государственного регулирования Эстонии.Цель этой статьи — дать совет, который может помочь не потерять лицензию тем, кто рассматривает возможность создания криптобизнеса в Эстонии, и тем, кто в настоящее время работает в Эстонии. Эта тема […]

FATF год спустя: новые рекомендации по регулированию стейблкоинов и поставщиков услуг виртуальных активов

Новые требования от FATF

Основные идеи: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила новый доклад для стран-членов G20 и других стран, в котором изложены рекомендации по созданию более надежной нормативно-правовой сети для управления криптовалютами и поставщиками услуг виртуальных активов (VASP). К последним относят криптобиржи, криптокошельки, кастодианы, а также любой бизнес, который совершает сделки с виртуальными активами. […]

Настоящие причины потери лицензий криптокомпаниями в Эстонии

Личное мнение финтехюриста AMLBot, Николая Демчука. Было интересно прочесть статьи на различных новостных вебсайтах о том, что 500 эстонских криптокомпаний потеряли свои лицензии в 2020 году. Почему интересно? Я полагаю, что авторы этих ресурсов пытаются создать хайп, связывая утрату лицензий со скандалом с отмыванием денег, который разразился в Эстонии в 2018 году. Мне не верится, […]

Партнерство с Crystal Blockchain Analytics

crystal blockchain

Хорошие новости! Crystal Blockchain от Bitfury и AMLBot стали официальными партнерами.   Мы работали над достижением этого результата последние месяцы — отныне AMLBot является официальным представителем Crystal Blockchain. Crystal обеспечивает сбор данных из открытых источников и расширенную аналитику с кластеризацией для маркировки адресов в блокчейне. Это помогает компаниям бороться с отмыванием денег и другими финансовыми […]

AML или KYC — в чем отличие?

AML vs KYC

Согласно последней AML-директиве от FATF всем странам необходимо внести в свое законодательство нормативы касательно противодействия отмыванию денег с применением криптовалют до июля 2020 года. При этом следует отметить, что в этой директиве речь идет в основном о регистрации пользователя по принципу KYC. Следуя предписаниям директивы, многие компании прибегают к процедурам AML и KYC. Как не […]

Посиделки с кибер-детективами: расследуем преступления с криптовалютами

bitcoin screening

Оригинальная статья написана Will Douglas Heaven и опубликована в MIT Technology Review, показывает кто, как и почему отслеживает транзакции в блокчейне. В предлагаемом читателю переводе описаны многие примеры незаконной деятельности с криптовалютами, которые уже стали классическими. Оказалось, что популярные криптовалюты не настолько приватны, как считалось ранее, а правоохранители уже во всю используют доступную информацию. На […]

AMLBot сотрудничает с эстонскими финтех компаниями

AMLBot сотрудничает с эстонскими финтех компаниями Digital Renaissance и Comistar, для обмена опытом, получения поддержки в разработке своих продуктов и охвата новых рынков. Digital Renaissance основана группой первых пользователей эстонской программы e-Residency из Европы и Китая. Их целью является содействие инновациям в блокчейне и криптосекторе. Они занимаются консультированием, инкубированием и финансированием проектов в блокчейне и […]