Заключительные мысли об изменениях в Эстонии в сфере криптовалютного бизнеса

Заключительные мысли об изменениях в Эстонии в сфере криптовалютного бизнеса

В завершение нашего цикла статей о том, «как не потерять криптовалютную лицензию в Эстонии», финтехюрист Николай Демчук подготовил заключительную статью об общей смене курса в Эстонии касательно регулирования криптовалюты. Первую, вторую и третью рекомендации вы можете прочитать на нашем блоге. В четвертой статье затронута тема отношения государственных органов Эстонии к криптовалютному бизнесу. Заключительная статья: эстонская […]

Партнерство с btcu.biz

Партнерство с btcu.biz

AMLBot сотрудничает с btcu.biz — украинской платформой для мгновенной покупки, продажи и перевода криптоактивов. Сервис btcu.biz выступает за честную игру, чистоту и прозрачность криптовалютного рынка и считает, что криптовалюта не должна быть замешана в незаконной деятельности. Именно поэтому сервис принял решение использовать инструмент защиты репутации и криптоактивов AMLBot, который обеспечивает надежную проверку средств. Алгоритм проверки […]

В первую очередь законопослушность. Рекомендация 3

В первую очередь законопослушность. Рекомендация 3

Для нашей серии статей о том, «как не потерять лицензию на криптовалюту в Эстонии» финтехюрист Николай Демчук подготовил третью рекомендацию. Первую и вторую рекомендации вы можете прочитать в нашем блоге. Третья рекомендация связана с соблюдением законодательства. И это то, на что обычно в первую очередь обращает внимание Служба финансовой разведки Эстонии. Предупреждение: это не юридическая […]

Как доказать происхождение средств: 7 шагов (если ваш аккаунт на криптовалютной бирже заблокировали)

Как доказать происхождение средств: 7 шагов (если ваш аккаунт на криптовалютной бирже заблокировали)

Представляем вашему вниманию инструкцию по разблокировке (разморозке) своих средств на бирже Bitfinex. Причины блокировок, как этого избежать и общие способы решения смотрите на видео «Криптовалютные споры: от медиации к взысканию». Заварите себе чашечку чая и сядьте поудобнее — будет лонгрид. В начале краткое резюме статьи от Александра Синицы, юриста блокчейн-практики компании Juscutum: «Доказательство происхождения своих […]

Легко получить лицензию и сложно начать бизнес. Рекомендация 2

Проверяйте партнеров, чтобы не потерять криптолицензию в Эстонии

В продолжение нашей серии статей на тему «Как не потерять криптолицензию в Эстонии» Николай подготовил вторую рекомендацию. Вы можете прочитать первую рекомендацию здесь и о том, почему Николай является экспертом в этой области, здесь. Вторая рекомендация связана с юридическим требованием, изложенным в Законе Эстонии о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Его несложно выполнить, но […]

Вебинар: блокировки на биржах — как избежать и что делать?

Вебинар "Криптовалютные споры"

Вместе с нашими партнерами из Juscutum мы провели вебинар, в котором подробно разобрали актуальные проблемы по блокировке криптовалют на биржах и способы их решения. Темы вебинара: Грязная крипта и как от нее защититься (Вячеслав Демчук, AMLBot). Что делать при различных криптовалютных спорах (Александр Синица, Juscutum). Лучший способ решить спор — переговоры (Артем Афян, Juscutum). Почему […]

Как не потерять криптолицензию в Эстонии. Рекомендация 1

How not to lose cryptocurrency license in Estonia

В последнее время велись дискуссии касательно нового закона Эстонии о криптовалюте, аннулирования 500 криптолицензий в Эстонии, и компаний, которые выходят из-под юрисдикции государственного регулирования Эстонии.Цель этой статьи — дать совет, который может помочь не потерять лицензию тем, кто рассматривает возможность создания криптобизнеса в Эстонии, и тем, кто в настоящее время работает в Эстонии. Эта тема […]

FATF год спустя: новые рекомендации по регулированию стейблкоинов и поставщиков услуг виртуальных активов

Новые требования от FATF

Основные идеи: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила новый доклад для стран-членов G20 и других стран, в котором изложены рекомендации по созданию более надежной нормативно-правовой сети для управления криптовалютами и поставщиками услуг виртуальных активов (VASP). К последним относят криптобиржи, криптокошельки, кастодианы, а также любой бизнес, который совершает сделки с виртуальными активами. […]

Настоящие причины потери лицензий криптокомпаниями в Эстонии

Личное мнение финтехюриста AMLBot, Николая Демчука. Было интересно прочесть статьи на различных новостных вебсайтах о том, что 500 эстонских криптокомпаний потеряли свои лицензии в 2020 году. Почему интересно? Я полагаю, что авторы этих ресурсов пытаются создать хайп, связывая утрату лицензий со скандалом с отмыванием денег, который разразился в Эстонии в 2018 году. Мне не верится, […]