Вебинар Huobi & AMLBot

Вебинар AMLBot и Huobi "AML и блокировка аккаунтов"

15 октября состоялся совместный стрим с Русланом Бутиным, представителем криптовалютной биржи Huobi в СНГ, и Вячеславом Демчуком, СЕО AMLBot, на тему «Глобальные тренды AML для криптовалютных бирж». Участники стрима обсуждали актуальные вопросы, среди которых: каким рискам подвержены пользователи криптовалютных бирж и как уберечься от крипты с плохой историей; что такое грязная или черная криптовалюта и […]

Вебинар AMLBot & EXMO

Вебинар AMLBot & EXMO "AML для криптовалют"

30 сентября состоялся совместный стрим Вячеслава Демчука (исполнительный директор AMLBot) и Марии Станкевич (директор по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO) на тему «AML для криптовалют, или что делать с грязными битками». Спикеры дали развернутый ответ на вопрос: «Как комфортно следовать AML-требованиям и не бояться заморозки биржевого аккаунта?» Также были рассмотрены другие вопросы:• что такое грязная […]

Новинка: отчет в формате PDF!

Новинка: отчет в формате pdf

Теперь при проверке криптовалютного адреса AMLBot автоматически создает отчет в формате PDF с результатами проверки. PDF-отчет доступен под каждым результатом проверки и в истории проверок на сайте, в Tелеграм, а также по API. Команда AMLBot знает о требовании соблюдения международных норм AML — документировать проверки транзакций, проведенных клиентами. Поэтому каждый наш отчет содержит уникальный ID, […]

AMLBot проверяет USDT ERC-20

AMLBot проверяет USDT ERC-20

Рады сообщить, что в AMLBot добавлена проверка USDT Tether (ERC-20) Учтите следующие ограничения для Тезера: только общий риск в результатах (без источников); можно проверить только адрес кошелька (не транзакции). Tether давно стал плотной опорой на рынке ОТС, о чем свидетельствует Market Cap более $15 млрд. и дневной оборот в более $30 млрд. Профессиональные участники рынка […]

Красные флаги от FATF: признаки отмывания денег для виртуальных активов

Красные флаги от FATF

14 сентября 2020 года в сфере криптовалют добавилось регулирующих документов. FATF, межправительственный орган регулирования сферы финансов, опубликовал отчет о виртуальных активах «Красные флаги отмывания денег и финансирования терроризма». Документ призван помогать национальным властям определять, используются ли виртуальные активы (ВА) для преступной деятельности (торговля наркотиками, незаконная контрабанда оружия, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, кибератаки, уклонение от […]

США опубликовали криптовалютные адреса попавших под санкции граждан России

Новые санкционные списки от США

Соединенные Штаты активно борятся с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями или действиями против национальной безопасности США. Самый распространенный метод — это введение экономических санкций против стран, юридических и физических лиц, занимающихся подобного рода деятельностью. Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) отвечает за администрирование и обеспечение соблюдения экономических и […]

AML и регуляция VS децентрализованные биржи

AML и регуляция vs децентрализованные биржи

26 июля на платформе coindesk.com появилась запись преинтереснейшего интервью журналистки Анны Байдаковой с СЕО Hodl Hodl Максом Кейдуном и контрибьютором Bisq Стивом Джейном. Hodl Hodl и Bisq — это две некастодиальные криптовалютные биржи, которые не проверяют личности своих клиентов и не пользуются инструментами KYC / AML.  Мы расшифровали и перевели для вас отрывок их разговора, […]

Заключительные мысли об изменениях в Эстонии в сфере криптовалютного бизнеса

Заключительные мысли об изменениях в Эстонии в сфере криптовалютного бизнеса

В завершение нашего цикла статей о том, «как не потерять криптовалютную лицензию в Эстонии», финтехюрист Николай Демчук подготовил заключительную статью об общей смене курса в Эстонии касательно регулирования криптовалюты. Первую, вторую и третью рекомендации вы можете прочитать на нашем блоге. В четвертой статье затронута тема отношения государственных органов Эстонии к криптовалютному бизнесу. Заключительная статья: эстонская […]

Партнерство с btcu.biz

Партнерство с btcu.biz

AMLBot сотрудничает с btcu.biz — украинской платформой для мгновенной покупки, продажи и перевода криптоактивов. Сервис btcu.biz выступает за честную игру, чистоту и прозрачность криптовалютного рынка и считает, что криптовалюта не должна быть замешана в незаконной деятельности. Именно поэтому сервис принял решение использовать инструмент защиты репутации и криптоактивов AMLBot, который обеспечивает надежную проверку средств. Алгоритм проверки […]

В первую очередь законопослушность. Рекомендация 3

В первую очередь законопослушность. Рекомендация 3

Для нашей серии статей о том, «как не потерять лицензию на криптовалюту в Эстонии» финтехюрист Николай Демчук подготовил третью рекомендацию. Первую и вторую рекомендации вы можете прочитать в нашем блоге. Третья рекомендация связана с соблюдением законодательства. И это то, на что обычно в первую очередь обращает внимание Служба финансовой разведки Эстонии. Предупреждение: это не юридическая […]