Объем транзакций в Hydra вырос к $1,4 млрд в 2020 году. Что дальше?

Grow-and-denger-of-Hydra

Российский рынок, на котором продают все, начиная от наркотиков и конфиденциальных данных и заканчивая поддельными документами и фальшивыми банкнотами растет непомерными шагами. Еще в 2016 году объем транзакций на Hydra составлял $9.4 миллиона. Уже в 2020 году, согласно Flashpoint и Chainalysis исследованию, количество транзакций на маркетплейсе в сумме составило $1.37 миллиардов.  При несложной математике можно […]

Новая функция “Blacklist”: как не купить грязную криптовалюту

new-functionality-from-Amlbot

Цифровые валюты могут быть украденными или использованными для преступных целей, главными из которых являются финансирование терроризма  и отмывание денег. Теневой бизнес на криптовалютах может использовать адреса других пользователей как миксер, для запутывания следов. Покупая крипту “с рук” в разных сервисах, вы рискуете стать звеном такой цепи. Криптовалютные активы могут быть связаны с отмыванием денег. Узнать […]

Биткоин: всеобщее признание или спекуляционный взрыв

Citi – один из крупнейших финансовых институтов мира, проводящий постоянный междисциплинарный диалог: доступ к информации, анализ данных, выработка идей и формулирование рекомендаций. Чтобы помочь ориентироваться в наиболее сложных проблемах мировой экономики и предвидеть будущие темы и тенденции в быстро меняющейся обстановке, Citi GPS публикует отчеты. Как, к примеру, этот отчет по биткоину, который мы представляем […]

Встречайте наш продукт AMLSafe на форуме Blockchain Life 2021

AMLSafe на Blockchain Life 2021

Как и в прошлом году, AMLBot станет платиновым спонсором и участником 6-го крупнейшего живого форума по блокчейну, криптовалютам и майнингу — Blockchain Life 2021, который состоится 21-22 апреля в Москве. На нашем стенде вы сможете детальнее познакомиться со всеми преимуществами нашего B2C-продукта AMLSafe — безопасного криптокошелька со встроенной AML-функцией. На форуме каждый год собирается более […]

Итоги преступлений с криптовалютами в 2020: скам, даркнет и вымогательство

Отчет о криптовалютных преступлениях 2020

Хотя вся планета радуется окончанию непростого 2020 года, криптовалютная сфера может похвалиться хорошими новостями. Под конец прошлого года цена на биткоин побила все свои прежние рекорды, невзирая на последствия пандемии Covid-19. Уже давно предсказывали, что интерес и спрос со стороны институциональных инвесторов может поднять этот актив на ценовой пьедестал. Так оно и произошло. Заинтересованность в […]

Новинка: удаление истории проверок

Новые опции в AMLBot

Спешим поделиться с вами свежими обновлениями сервиса AMLBot, благодаря которым пользоваться нашим продуктом станет еще удобнее. 1. Пользователи теперь могут удалять историю проверок. Для этого найдите в своем аккаунте кнопку Erase history. после подтверждения все ваши запросы и PDF-отчеты будут удалены из системы AMLBot. Обратите внимание: после удаления эти данные не смогут быть восстановлены! 2. […]

Как создать образцовую криптовалютную биржу?

Как создать образцовую криптобиржу

Создание криптобиржи это в принципе сложный и пугающий процесс. И все же интересно, возможно ли создать идеальную криптобиржу? В этой статье мы рассмотрим семь ключевых составляющих, которые нужны каждой бирже, а также расспросим экспертов о способах достижения совершенства. Следуя такому плану, можно создать обменник, который будет на голову выше остальных. 7 ключевых составляющих 1. Торговое […]

Новинка: движение средств и p2p источники риска

Обновления в AMLBot

Спешим поделиться с вами свежими обновлениями сервиса AMLBot, благодаря которым пользоваться ним станет еще удобнее. 1. Отслеживание потоков средствВ потоке средств отображается адрес выбранного кластера (имя в левом столбце) и промежуточные адреса с идентификаторами TxID. Это позволяет полностью отслеживать, «откуда» или «куда» поступили средства.Доступно только на web.amlbot.com (не в Telegram). 2. AMLBot поддерживает более 1500 […]

AMLBot начинает сотрудничество с обменником Crybex

Партнерство с обменником Crybex

Crybex – молодой, стремительно развивающийся онлайн-обменник с целеустремленной командой, который предоставляет высококачественные услуги по обмену электронных валют, а также криптовалют. Команда обменного пункта начала свою деятельность более 5 лет назад с офлайн-обменов. Качество предоставляемых услуг в совокупности с высокой безопасностью сделок помогли им зарекомендовать себя с наилучшей стороны.  На данный момент основной целью команды является […]

AMLBot на онлайн-семинаре Ассоциации украинских банков

Онлайн-семинар Ассоциации украинских банков

29 октября состоялся онлайн-семинар, организованный Ассоциацией украинских банков, на тему «Как блокчейн и криптовалюта трансформируют банковский бизнес». В течение 4 часов участники обсуждали тенденции в сфере криптовалют и высказывали прогнозы касательно развития блокчейн-технологий в Украине. Были затронуты и такие вопросы, как правовое регулирование криптовалют и использование банками стейблкоинов. СЕО AMLBot Вячеслав Демчук, который был также в […]