Новинка: удаление истории проверок

Новые опции в AMLBot

Спешим поделиться с вами свежими обновлениями сервиса AMLBot за декабрь, благодаря которым пользоваться нашим продуктом станет еще удобнее. 1. Пользователи теперь могут удалять историю проверок. Для этого найдите в своем аккаунте кнопку Erase history. после подтверждения все ваши запросы и PDF-отчеты будут удалены из системы AMLBot. Обратите внимание: после удаления эти данные не смогут быть […]

Как создать образцовую криптовалютную биржу?

Как создать образцовую криптобиржу

Создание криптобиржи это в принципе сложный и пугающий процесс. И все же интересно, возможно ли создать идеальную криптобиржу? В этой статье мы рассмотрим семь ключевых составляющих, которые нужны каждой бирже, а также расспросим экспертов о способах достижения совершенства. Следуя такому плану, можно создать обменник, который будет на голову выше остальных. 7 ключевых составляющих 1. Торговое […]

Новинка: движение средств и p2p источники риска

Обновления в AMLBot

Спешим поделиться с вами свежими обновлениями сервиса AMLBot, благодаря которым пользоваться ним станет еще удобнее. 1. Отслеживание потоков средствВ потоке средств отображается адрес выбранного кластера (имя в левом столбце) и промежуточные адреса с идентификаторами TxID. Это позволяет полностью отслеживать, «откуда» или «куда» поступили средства.Доступно только на web.amlbot.com (не в Telegram). 2. AMLBot поддерживает более 1500 […]

AMLBot начинает сотрудничество с обменником Crybex

Партнерство с обменником Crybex

Crybex – молодой, стремительно развивающийся онлайн-обменник с целеустремленной командой, который предоставляет высококачественные услуги по обмену электронных валют, а также криптовалют. Команда обменного пункта начала свою деятельность более 5 лет назад с офлайн-обменов. Качество предоставляемых услуг в совокупности с высокой безопасностью сделок помогли им зарекомендовать себя с наилучшей стороны.  На данный момент основной целью команды является […]

AMLBot на онлайн-семинаре Ассоциации украинских банков

Онлайн-семинар Ассоциации украинских банков

29 октября состоялся онлайн-семинар, организованный Ассоциацией украинских банков, на тему «Как блокчейн и криптовалюта трансформируют банковский бизнес». В течение 4 часов участники обсуждали тенденции в сфере криптовалют и высказывали прогнозы касательно развития блокчейн-технологий в Украине. Были затронуты и такие вопросы, как правовое регулирование криптовалют и использование банками стейблкоинов. СЕО AMLBot Вячеслав Демчук, который был также в […]

Новинка: обновление веб-сайта проверок

Новинка web.amlbot.com

Мы рады представить обновленный сайт для проверки криптоадресов на связь с нелегальной деятельностью web.amlbot.com. Сайт стал еще удобнее, и теперь новым пользователям доступны ♦️2 Оценки Риска бесплатно при регистрации на сайте! Теперь вы можете пользоваться всеми функциями AMLBot в одном удобном интерфейсе: Проверка риска адресов и транзакций Подробный анализ источников Расследование имен источников Профиль с […]

AMLBot представил AMLSafe на Blockchain Life 2020

AMLBot представил AMLSafe на Blockchain Life 2020

21–22 октября мы принимали участие в крупнейшем международном форуме по блокчейну и криптовалюте Blockchain Life 2020 в Москве в качестве платинового спонсора. На форуме наша команда успешно представила новый продукт AMLSafe — криптокошелек в виде мобильного приложения со встроенной функцией AML-проверок и возможностью покупать, продавать и обменивать 50+ криптовалют. Blockchain Life это крупнейший международный форум […]

Вебинар Huobi & AMLBot

Вебинар AMLBot и Huobi "AML и блокировка аккаунтов"

15 октября состоялся совместный стрим с Русланом Бутиным, представителем криптовалютной биржи Huobi в СНГ, и Вячеславом Демчуком, СЕО AMLBot, на тему «Глобальные тренды AML для криптовалютных бирж». Участники стрима обсуждали актуальные вопросы, среди которых: • каким рискам подвержены пользователи криптовалютных бирж и как уберечься от крипты с плохой историей; • что такое грязная или черная […]

Вебинар AMLBot & EXMO

Вебинар AMLBot & EXMO "AML для криптовалют"

30 сентября состоялся совместный стрим Вячеслава Демчука (исполнительный директор AMLBot) и Марии Станкевич (директор по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO) на тему «AML для криптовалют, или что делать с грязными битками». Спикеры дали развернутый ответ на вопрос: «Как комфортно следовать AML-требованиям и не бояться заморозки биржевого аккаунта?» Также были рассмотрены другие вопросы:• что такое грязная […]

Новинка: отчет в формате PDF!

Новинка: отчет в формате pdf

Теперь при проверке криптовалютного адреса AMLBot автоматически создает отчет в формате PDF с результатами проверки. PDF-отчет доступен под каждым результатом проверки и в истории проверок на сайте, в Tелеграм, а также по API. Команда AMLBot знает о требовании соблюдения международных норм AML — документировать проверки транзакций, проведенных клиентами. Поэтому каждый наш отчет содержит уникальный ID, […]