Artem Ponomarov

Research Analyst, PhD

Contact with me

Последние публикации 14

Красные флаги от FATF: признаки отмывания денег для виртуальных активов

15 сентября, 2020 12:00 00

14 сентября 2020 года в сфере криптовалют добавилось регулирующих документов. FATF, межправительственный орган регулирования сферы финансов, опубликовал отчет о виртуальных активах «Красные флаги отмывания денег и финансирования терроризма».

Читать далее >

США опубликовали криптовалютные адреса попавших под санкции граждан России

12 сентября, 2020 12:00 00

Соединенные Штаты активно борятся с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями или действиями против национальной безопасности США.

Читать далее >

FATF год спустя: новые рекомендации по регулированию стейблкоинов и поставщиков услуг виртуальных активов

10 июля, 2020 12:00 00

Основные идеи:
FATF выпустили обновленные требования по регулированию поставщиков криптовалютных услуг.
Новые правила также дополнены регулированием стейблкоинов.

Читать далее >

Отмывание криптовалют по-крупному

19 июня, 2020 12:00 00

В этом масштабном примере есть все: хищение средств на $250 млн. с бирж хакерами Северной Кореи, привлечение профессиональных китайских отмывателей, подделка документов для обхода KYC, классическая схема отмывания c дроблением на мелкие суммы и успешный вывод в фиат через банки.

Читать далее >

AML или KYC — в чем отличие?

26 мая, 2020 12:00 00

Согласно последней AML-директиве от FATF всем странам необходимо внести в свое законодательство нормативы касательно противодействия отмыванию денег с применением криптовалют до июля 2020 года.

Читать далее >

Европарламент хочет быстрых мер по определению цифровых активов

4 мая, 2020 12:00 00

Прошло почти 2 года с тех пор, как Европейский Союз (ЕС) обновил свои законы об отмывании денег с целью осуществить регулирование в сфере цифровой валюты.

Читать далее >

История биткоинов Silk Road на $1 млрд закончилась в окружном суде США

14 ноября, 2020 12:00 00

3 ноября 2020 года с кошелька 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx было выведено 69370 биткоинов (BTC), Bitcoin Gold (BTG), Bitcoin SV (BSV), Bitcoin Cash (BCH).

Читать далее >

Обнуление ML-рисков конфискованных биткоинов

3 ноября, 2020 12:00 00

3 ноября Минюст США конфисковал 69 370 BTC (эквивалент $1 млрд), которые происходят с даркмаркета Silk Road. Теперь эти монеты будут распроданы с аукциона и возвратятся на общий рынок.

Читать далее >

AML нормы для CBDC от FATF

31 октября, 2020 12:00 00

Регуляторы стараются угнаться за процессом развития новых финансовых технологий. И хотя им это сложно дается (например, еще даже не рассматривалось отмывание на децентрализованных биржах), они активно следят за рынком виртуальных активов.

Читать далее >

Отмывание криптовалют по-крупному: классический пример с хакерской групировкой Lazarus

25 июня, 2020 12:00 00

В этом масштабном примере есть все: хищение средств на $250 млн. с бирж хакерами Северной Кореи, привлечение профессиональных китайских отмывателей, подделка документов для обхода KYC, сложная схема отмывания c дроблением на мелкие суммы и успешный вывод в фиат через банки.

Читать далее >

Как Сovid-19 влияет на безопасность криптовалют

10 апреля, 2020 12:00 00

В то время как коронавирус бушует, интерес к биткойну скакнул в сторону мейнстрима. Сперва заговорили о том, что фиатные деньги могут быть переносчиком вируса, и весь мир ищет альтернативу.

Читать далее >

Как работает AML проверка криптовалют

28 февраля, 2020 12:00 00

В нашей недавней статье мы упоминали о том, как работает мониторинг криптовалют, и что для этого используются аналитические инструменты.

Читать далее >

Мониторинг и блокировки финансовых сервисов

14 февраля, 2020 12:00 00

Недавняя остановка Epayments показала, что даже такие крупные компании могут быть не готовы к новым AML нормам.
В то же время, заявления министра финансов Украины о блокировках и изъятию криптовалют добавили больше опасений, чем прояснили ситуацию мониторинга.

Читать далее >

AML5, рекомендации FATF и АМЛ закон Украины

20 января, 2020 12:00 00

FATF — организация, которая разрабатывает международные фин. нормы для АМЛ. Ее дополнения 2019-го года к уже существующим требованиям касаются криптовалют. FATF рекомендует всем странам принять эти нормы в виде законов до июня 2020.

Читать далее >