

О проекте или зачем все это
Соответствуйте регуляторам
Деятельность централизованных сервисов регулируются законодательством и соответствуют требованиями по защите от отмывания денег (Anti-Money Laundring). Поэтому, ваши активы могут просто заблокировать до выяснения обстоятельств. А бывает такое, что подключаются спец. службы для выяснения ваших связей по монете.
Мы говорим так: “Незнание истории монеты не освобождает вас от ответственности».
Ваша безопасность только в ваших руках. После получения монеты на ваш кошелек вы заберете все риски и вы несете ответственность.
Вот простая аналогия. Это тоже самое как купить б/у машину. Все знают, что с машиной вы покупаете ее истории. Поэтому вам нужен специалист, чтобы провести анализ и понять не была ли машина в аварии, не скручен ли километраж, что с двигателем и др. После покупки уже претензии некому предъявить.
Наш алгоритм обеспечивает надежную проверку активов на соответствие их растущим требованиям регулирующих органов (гос. регуляторы, службы безопасности, централизованные биржи).
AMLBot содержит самые полные глобальные базы санкционных адресов и регулярно мониторит публичные и закрытые источники, “черные” списки монет и кошельков. Разработанный агоритм позволяет быстро определить рисковые биткоин-транзакции, а также установить их связь с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML/CTF требованиям.
Already trust

