Loading...

Проверим кошелек
и дадим оценку риска

Проверяем кошельки и транзакции и показываем источники происхождения средств. Это поможет понять, насколько можно доверять этому кошельку/подрядчику/партнеру

Как это работает?

Мы пробиваем адрес по сотням базам данных,
ищем подозрительные транзакции и оцениваем риски.

Указываете адрес кошелька

Оплачиваете проверку

Видите источники средств и их риски

Изучаем источники

Даем спектрограмму, по которой сразу можно определить уровень риска: каких средств в нем больше, каких меньше, какие рискованные, какие нет.

Анализируем информацию по сотням баз данных и раскладываем по 19 источникам.

Раскладываем по полочкам

Показываем происхождение средств по каждому из источников. Такая информация дает больше понимания о природе риска.

Подробный анализ транзакции

Оцениваем риски

Даем информацию, насколько рискованно принимать этот актив и работать с этим контрагентом.

Выдаем отчеты

Наши отчеты можно показывать вашим подрядчикам или решать спорные ситуации с блокировкой на биржах и обменниках.

Нам доверяют

Binance, Kuna, EXMO, Huobi, Bittrex, Bestchange

Изучаем источники

Даем спектрограмму, по которой сразу можно определить уровень риска: каких средств в нем больше, каких меньше, какие рискованные, какие нет

Анализируем информацию по сотням баз данных и раскладываем по 19 источникам

Раскладываем по полочкам

Показываем происхождение средств по каждому из источников. Такая информация дает больше понимания о природе риска

Оцениваем риски

Даем информацию, насколько рискованно принимать этот актив и работать с этим контрагентом

Выдаем отчеты

Наши отчеты можно показывать вашим подрядчикам или решать спорные ситуации с блокировкой на биржах и обменниках

Нам доверяют

Binance, Kuna, EXMO, Huobi, Bittrex, Bestchange

Почему нам можно верить?

Что еще у нас есть?

Работаем 24/7

Даже ночью вы можете проверить подозрительную транзакцию или адрес.

API интеграция

Мы помогаем с интеграцией нашего API в ваш сервис. Связываем ваших и наших программистов и даем четкие инструкции.

Базы данных Crystal

Мы проверяем адреса сразу по нескольким базам, в том числе по базам Crystal. Обновляем базы данных каждый час, поэтому наши проверки самые точные.

Отвечаем в течении 30 секунд

Наша служба поддержки поможет решить любой вопрос. Отвечаем быстро и по делу.

Анонимность

Мы не собираем и не храним данные о вас или вашем бизнесе. Вы остаетесь анонимными и защищенными.

Реферальная программа

Мы даем бесплатные проверки
за рекомендацию нашего сервиса.
За каждого приглашенного вы получаете 5 бесплатных проверок, а ваш друг получит скидку в 10%.

На связи 24/7

Никаких автоответчиков и роботов — общение только с живыми людьми. Напишите нам в удобном для вас мессенджере. Отвечаем в течении пары минут

Популярные вопросы

AMLBot проводит проверку указанного адреса кошелька на связи с известными пользователями в блокчейне. Таких пользователей AMLBot условно объединяет в группы с разным уровнем риска незаконной деятельности. В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с этими группами в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшее решение по активам.

Нет, они сохраняются на вашем аккаунте и не имеют срока давности.

Bы можете докупать проверки по мере необходимости. Количество проверок всегда отображается в вашей информации о пользователе.

AMLBot находит связи проверяемого адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это усреднение по всем найденым составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска), и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска составит 50%.

---

Результаты проверки основаны на международных базах от нашего партнера Crystal, которые постоянно обновляются. Поэтому, адрес который имел 0% риска вчера, сегодня мог получить или отдать актив рисковому контрагенту. В этом случае оценка риска изменится. Если вы хотите убедиться в результате и определить в чем причина высокого риска, мы можем провести для вас детальную проверку. Для этого напишите нам на

Проверяя кошельки контрагентов перед сделкой, вы можете отказаться от их активов, если оценка риска будет высокой. Также перед переводом средств на другие сервисы вы можете проверить адрес своего кошелька и сохранить результат (сделать скриншот). Если проверка показала, что у ваших активов не было связи с нелегальной деятельностью, а сервис вас заблокировал, то вы можете предоставить сохраненный результат для подтверждения чистоты своих активов.