AMLBot — Проверяем криптокошельки на грязные деньги

Принимая грязные средства, вы можете позволить преступникам использовать ваши услуги для незаконной деятельности.

Убедитесь, что все чисто.

Результаты AML проверки
Надежный

Подозрительный

Опасный

Что мы делаем?

Мы проверяем криптокошельки на связь с нелегальной деятельностью. Это нужно, чтобы уберечь вас от проблем с проверяющими органами, мошенниками и блокировками на биржах.
Это похоже на огранку бриллианта: чем больше мы обтесываем его, тем больше граней и информации нам открывается.

Как это работает?

Открываем телеграм-бот ~ 30 сек.

Открываем телеграм или веб-сайт, вводим адрес для проверки и нажимаем “проверить”.

ПЕРВЫЕ ПРОВЕРКИ БЕСПЛАТНО

Проверка ~ 1 сек.

Мы проверяем адрес по сотням баз данных. Ищем подозрительные транзакции и оцениваем риски.

Проводим оценку по 20+ источникам

Результат ~ 2 сек.

Выдаем детальную статистику по кошельку. Сколько в нем чистых и грязных денег. Пишем коэффициент риска.

Дальше уже вы принимаете решение.

Зачем это вам?

Чтобы не оказаться на темной стороне!

Принимая деньги из подозрительных кошельков, вы рискуете получить запрос от проверяющих органов и потерять деньги.

Возможно, этого не случится, но тогда вы навсегда запятнаете свою репутацию (ваш кошелек будет помечен). То, что произошло в блокчейне, остается в блокчейне.

$500 000 000

Заблокированных средств на бирже после AML проверки

$65 000 000

За 3 года уберегли клиентов от потери

29%

Проверенных нами кошельков содержат криминальные активы

Мы не пугаем

Мы не запугиваем и не драматизируем ситуацию. Обычно наши клиенты приходят к нам после серьезных потерь или блокировки аккаунта на крупной бирже.
Мы знаем, чем это чревато. Поэтому хотим помочь сохранить ваши деньги.

Сколько стоит ваше спокойствие

У нас гибкие тарифы. Чем больше проверок вы покупаете,  тем дешевле каждая. Простая математика.
-85%
стоимости одной проверки

$300 / $0.3 за проверку

1000 проверок

Для бирж и обменок. Самый выгодный пакет

Icon
Вернем деньги, если не понравится
Icon
Проверки даются пожизненно и не сгорят
Icon
В любой момент можно докупить проверки
-50%
стоимости одной проверки

$100 / $1 за проверку

100 проверок

Выгодный пакет для средних объемов.

Icon
Вернем деньги, если не понравится
Icon
Проверки даются пожизненно и не сгорят
Icon
В любой момент можно докупить проверки

$50 / $2 за проверку

25 проверок​

Идеально для старта, чтобы оценить работу сервиса

Icon
Вернем деньги, если не понравится
Icon
Проверки даются пожизненно и не сгорят
Icon
В любой момент можно докупить проверки

По нашей статистике, каждый четвертый кошелек — подозрительный. Лучше потратить пару долларов на проверку и уберечь свои активы от потерь на несколько тысяч долларов.

Возможна оплата криптой!

Все на автомате

У нас есть интеграция с API. Мы поможем вам настроить автоматическую проверку всех входящих транзакций. Выделяем программиста, который быстро подключит наш сервис.
Вам больше не нужно переживать и освободится время для других дел.

Сразу и готово!

Заходите в телеграм-бот и проверяете крипто-кошельки. Никаких установок, скачиваний и сложных манипуляций. Быстро и эффективно.

Что еще у нас есть?

Анализ многих криптовалют

AMLBot анализирует BTC, ETH, LTC, BCH, Tether OMNI, XRP, ETC, BSV и более 1500+ ERC-20 токенов (включая Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60+ токенов DeFi)

Базы данных

Мы проверяем адреса сразу по нескольким базам. Обновляем базы данных каждый час, поэтому наши проверки самые точные.

Анонимность

Мы не собираем и не храним данные о вас или вашем бизнесе. Вы остаетесь анонимными и защищенными.

API интеграция

Мы помогаем с интеграцией нашего API в ваш сервис. Связываем ваших и наших программистов и даем четкие инструкции.

Отвечаем в течении 30 секунд

Наша служба поддержки поможет решить любой вопрос. Отвечаем быстро и по делу.

Реферальная программа

Делитесь с друзьями своей личной ссылкой на AMLBot (см. в кабинете). Все кто воспользуется вашей ссылкой получит скидку 5% на проверки. Ваши реферальные отчисления 10% со всех оплат друзей. Подробнее.

Расследование

PREMIUM

Данная функция позволяет получить список сервисов (кластеров), которые формируют оценку риска, и принять более взвешенное решение по активу с высоким риском.

Расследование показывает имена кластеров, риски кластеров и число промежуточных адресов (расстояние до этих кластеров).

Скачать пример отчета
$150

Почему нам можно верить?

Icon2

Мы соответствуем всем предписаниям AML политик разных стран

Icon2

У нас имеются соответствующие сертификаты, которые вы можете показать проверяющим органам

Icon2

Мы работаем только с проверенными базами и юристами

Icon2

Мы всегда на связи и не подведем

Уже доверяют

Что говорят о нас клиенты

Мне только спросить

AMLBot проводит проверку указанного адреса кошелька на связи с известными пользователями в блокчейне. Таких пользователей AMLBot условно объединяет в группы с разным уровнем риска незаконной деятельности. В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с этими группами в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска, которая помогает пользователю принимать дальнейшее решение по активам.
Да, они сохраняются на вашем аккаунте и не имеют срока давности.
Bы можете докупать проверки по мере необходимости. Количество проверок всегда отображается в вашей информации о пользователе.
AMLBot находит связи проверяемого адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это усреднение по всем найденым составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска), и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска составит 50%.
Проверяя кошельки контрагентов перед сделкой, вы можете отказаться от их активов, если оценка риска будет высокой. Также перед переводом средств на другие сервисы вы можете проверить адрес своего кошелька и сохранить результат (сделать скриншот). Если проверка показала, что у ваших активов не было связи с нелегальной деятельностью, а сервис вас заблокировал, то вы можете предоставить сохраненный результат для подтверждения чистоты своих активов.
Результаты проверки основаны на международных базах от нашего партнера Crystal, которые постоянно обновляются. Поэтому, адрес который имел 0% риска вчера, сегодня мог получить или отдать актив рисковому контрагенту. В этом случае оценка риска изменится. Если вы хотите убедиться в результате и определить в чем причина высокого риска, мы можем провести для вас детальную проверку. Для этого напишите нам на info@amlbot.com.